运作不到半年流水高达4亿元 警方揭特大网络赌博内幕

运作不到半年赌资流水高达4亿元

广东揭阳警方揭特大网络赌博内幕

“老赌徒”购买并设置8个赌博网站，下设19个“工作室”网罗骨干过百人，发展代理推广员近2000人、会员超5万人，涉案金额4亿余元，月涉案金额高达1.5亿多元。

记者今天从广东省揭阳市公安局召开的新闻发布会上获悉，该局在广东省公安厅的指导协调下，联合深圳、广州警方，在三地联合行动，成功摧毁该特大网络赌博团伙。警方抓获陈某峰等158名涉案人员，现场查扣电脑、银行卡等物品一批。目前，已有142人被执行逮捕。

线上线下同步侦查

今年年初，揭阳市网警支队民警在网上巡查时接到群众举报称：“‘万达娱乐城’网站存在赌博行为。”同期，也有群众通过110举报同类问题。

为此，警方迅速展开侦查并发现，该团伙通过设立“万达娱乐城”“狮王娱乐城”“瑞虎娱乐城”等多个赌博网站，以“六合彩”“时时彩”“百家乐”等赌博项目与会员对赌，抽水盈利。

鉴于涉案人员多、涉案金额大，揭阳市公安局立即上报广东省公安厅。广东省副省长、公安厅厅长李春生要求揭阳市局全力侦破，坚决摧毁其网络。揭阳警方立即成立专案组，迅速投入到案件的严密侦查和深挖扩线工作中。

专案机制启动后，专案组在侦查中发现，该涉赌团伙骨干成员经常更换联系方式和落脚点；频繁变换第三方支付的资金账号指定给会员充值，会员充值完成后立即将资金划转至多个账户并迅速提现。

除了调取真正的银行流水工作困难外，大部份参赌人员的资金也都不是用实名开设的银行卡进行交易，而是利用其他人员的身份证开设的银行卡进行资金流转，全面查清涉赌资金和涉赌人员的工作量巨大。

针对这一情形，揭阳警方多次召开专门研讨会进行攻坚，专案组选准突破口，由从嫌疑人赌博线路、赌博资金流转以及其上下线等方面进行排查，从而成功缩小了侦查范围。在侦查过程中，专案小组民警在网上海量数据中，排查出上千条网上赌博线索，并经过反复核实查询和比对，对有效线索进行落地。

赌博团伙分工明确

经过两个多月的艰苦侦查，警方逐步厘清了脉络主线，全面掌握了该网络赌博团伙的核心架构、运营方式、管理模式及资金流向。

据揭阳市公安局产业园分局副局长吴旭忠介绍，该团伙共有5名核心骨干成员，以绰号为“阿板”的陈某锋为首，网罗了2号头目、绰号为“大头”的陈某城，此外还有负责财务的陈某丰“阿伟”、推广部管理人员李某周以及负责开卡、取现的江某坤。

该团伙开设的“万达”“狮王”“瑞虎”等多个赌博网站，由张某负责赌博网站开发、设计和维护，由许某渴等负责“工作室”发展“代理人”，并吸收“注册会员”，利用“六合彩”“时时彩”“百家乐”等方式设赌，参赌人员须通过客服提供的在线支付平台账号进行充值后才能成为“会员”参赌。会员赢钱后要提现，须由客服用私户转账提现。

根据赌博网站的要求，会员注册必须填写真实姓名、手机号码、支付宝、银行卡等，充值最少100元，最多一次10万元。快的话，10分钟就能赌一局“时时彩”。因此，赌博网站的流水非常庞大。

而团伙获利有两种方式，一是通过操控赔率控制输赢，二是从赌资流水中抽水。提现人员陈某在揭阳普宁提现并交给江某坤，由江某坤把钱从普宁带至深圳交给王某俊或黄某生，由此两人交给团伙2号头目、负责人陈某城。

此外，赌博网站出现故障由网站提供者张某负责维护，日常维护由董某波负责接洽后联系某科技公司的蔡某星等4人执行维护。

警方侦查发现，该网络赌博团伙开发的8个赌博网站，已发展19个“工作室”超过100名业务员，发展代理推广员近两千人，遍布全国各地的注册会员超5万人，涉案金额高达4亿多元。

涉案目标无一漏网

“该团伙反侦查意识强，日常管理也很细致。”揭阳市公安局网警支队民警吴尉介绍，“阿板”是一名老赌徒，早年参与赌博，随后协助他人组织线下赌博，后来索性自己组织了网络赌博团伙。为逃避警方打击，他们将服务器设在香港，并通过身边认识的人发展骨干和代理，因此过百名骨干之间大多是亲友、熟人关系。

该团伙购买域名在互联网上投入广告，以广撒网的形式招揽会员，又以满送的形式吸引会员充值，当会员充入资金后，在平台上就化为游戏分。团伙购买了大量银行卡并频繁变更供会员充值使用，而当会员注入资金后，会迅速层层分解到各个账户并迅速提现，仅仅保留部分的钱款在资金池内供会员取现。

据悉，该团伙的19个工作室都设在深圳4个区的高档住宅楼内，由于在前期侦查阶段不便打草惊蛇，办案民警只能伪装侦查，还一度被小区的物业管理人员当成嫌疑人跟踪。

该团伙实行严格的线性管理模式，不允许工作室与工作室、代理人之间的横向联系。团伙成员除了每月有4天的休息时间可以外出，其他时间吃住都在一起。而就算休息外出也控制在一到两人一组，必须保证每天有足够的“工作人员”在线维护网站的会员吸纳。为了避免引起物业管理人员的注意，或者惊扰邻居惊动警方，该团伙明确规定，在工作室内聚会打火锅、喝酒时不得高声喧哗等。

在全面摸清该团伙架构、资金往来、涉案人员落脚点等情况后，抓捕时机已经成熟。为确保团伙主要成员如数落网，根据揭阳市副市长、公安局长马儒生部署，3月18日，揭阳市公安局副局长陈卢荣带队赴深圳，与深圳市局召开协调会议，全面、详细布置收网行动方案，逐一明确抓捕要求，层层压实抓捕责任。

3月20日，揭阳警方按照广东省公安厅部署，组织精干警力，联合深圳、广州、揭阳三地开展同步收网行动。在行动中，警方共抓获涉案人员150余人，包括集团老板陈某锋和陈某城、陈某丰、李某周、江某坤5名主要骨干以及财务客服人员、技术维护人员、业务代理人员等在内的全部涉案目标人员无一漏网，现场查扣电脑、银行卡等涉案物品一批。

本报广州5月24日电 记者 邓新建 《法制与新闻》记者 邓君 通讯员 孙炀洲 黄桂林