一线|总统套房操控数百账户却巨亏5亿：监管揭秘阜兴奇葩操纵案
划重点
- 有“华北第一操盘手”之称的李卫卫，1986年出生，为北京宝袋财富资产管理有限公司实际控制人。阜兴集团董事长朱一栋与李卫卫合作，希望李卫卫操作账户交易“大连电瓷”。
- 自2016年3月开始，阜兴集团、李卫卫在交易大连电瓷过程中多次利用资金优势，拉抬股价，在自己控制的账户之间交易，虚假申报，以及利用信息优势操纵股价。
- 但股票操纵的结果却令人哭笑不得。2017年12月6日，上市公司复牌后，账户组陆续卖出涉案股票，截至2018年3月28日，合计亏损5.51亿元。
腾讯新闻《一线》作者张琴
“461个账户、四季酒店、8888总统套房、高杆杆场外配资、爆仓并血亏5.51亿元……”将前述诸多元素联系在一起的，是一场颇为戏剧性的股票操纵案。
而这场股票操纵案的主人公，则是前期引起广泛关注的“失联”阜兴系实际控制人朱一栋和有“华北第一操盘手”之称的李卫卫。
8月14日，中国证监会发布了市场禁入决定书，决定对对朱一栋和李卫卫分别采取3年证券市场禁入措施和终身证券市场禁入措施。
而在此市场禁入决定书中，此前二人操纵上市公司大连电瓷（002606.sz）股票的诸多细节也随之浮出水面。
通过监管方面所披露的信息，“阜兴系”如何走向崩塌，而已经备案的私募产品又缘何会爆雷，足以窥见一斑。
激进的操盘手
朱一栋和李卫卫同属80后。此前有“华北第一操盘手”之称的李卫卫，1986年11月出生于山西，比朱一栋小4岁，为北京宝袋财富资产管理有限公司实际控制人。
二人的接触要从两年前说起。
此前2016年3月，阜兴集团董事长朱一栋与大连电瓷原实际控制人刘某雪达成初步收购意向并支付定金，拟收购大连电瓷控股权。
不过，因为当时只是达成口头协议，朱一栋与阜兴集团并购重组事业部总经理郑卫星提及其担心刘某雪接触其他买家，致使收购无法顺利进行。
郑卫星建议，朱一栋可先在二级市场买入，并称其认识做市值管理的操盘手，可以安排专业人士操盘。随后，朱一栋指示郑卫星开始在二级市场买入“大连电瓷”。
2016年6月，经郑卫星引荐，朱一栋开始与李卫卫合作，希望李卫卫帮忙在二级市场拿到更多的筹码，并配合其做大上市公司市值。
于是，郑卫星负责与李卫卫对接配资合作事宜，双方签订理财协议。双方的合作模式是，阜兴集团向李卫卫提供配资保证金，而李卫卫负责从场外配资并操作账户交易“大连电瓷”。
双方合作之初，李卫卫在北京宝袋财富资产管理有限公司的办公地址北京安联大厦2112室组织员工利用配资账户下单交易“大连电瓷”。但是令阜兴方面没想到的是，在此过程中，李卫卫却私自提高配资杠杆比例，使用阜兴集团的保证金和配资资金交易其他股票，并修改账户密码。
因此，为了方便监督李卫卫等人，2016年10月之后，郑卫星将李卫卫等人安排到上海富建酒店交易，阜兴集团也安排了专人进行监督。
但未曾想到，李卫卫仍未改变此前做法，至此也推倒了“阜兴系”坍塌多米诺骨牌的第一块。
到上海操盘之后，因李卫卫仍然私自提高配资杠杆交易其他股票，导致2016年10月底至11月初“大连电瓷”的盘面表现不稳，股价在多个交易日因资方强行平仓大幅下挫。
因此，阜兴集团利用自身管理的资管产品户在二级市场买入“大连电瓷”护盘。
总统套房内的股价操纵案
盘面上的不稳定状况，令朱一栋等人感到惊慌。
为方便李卫卫到阜兴集团就交易“大连电瓷”进行商谈、对账，开展交易等事项，2016年10月31至11月21日，阜兴集团安排李卫卫在上海四季酒店常住，相关费用由阜兴集团支付。
据悉，2016年11月，阜兴集团采购40台联想X1型号笔记本电脑、120套无线网卡和40台无线路由器，供李卫卫等人使用，并将交易地点设在富建酒店8888总统套房。
腾讯新闻《一线》查询发现，富建酒店为上海五星级酒店，而总统套房价格约为1.47万元一晚。
李卫卫并非一人入住，此间，李卫卫还安排随从、保镖、交易员等入住高档酒店。而这些人员的餐饮和住宿费用均以李卫卫的名义挂账阜兴集团。
此外，郑卫星、李卫卫在富建酒店接待配资方等相关费用均被酒店以阜兴集团郑卫星或阜兴集团李卫卫的名义挂账处理。
不过情况并未得到扭转。
2016年11月中旬，郑卫星与李卫卫到阜兴集团与朱一栋对账，期间李卫卫要求上市公司发布利好消息配合其操作。2016年12月上旬，朱一栋相继决策发布2016年度利润分配高送转公告和大股东意隆磁材二级市场增持公告。
但在2016年12月至2017年4月期间，李卫卫仍然通过高杠杆配资私自交易其他股票，2017年2月底，因相关股票连续跌停，致使李卫卫配资账户全面爆仓，配资方将相关账户中持有的“大连电瓷”强行平仓。
在2月28日和3月1日两个交易日，“大连电瓷”连续跌停。大连电瓷于3月2日紧急停牌，并公告宣布实施重大资产重组。
证监会方面透露，在此期间，阜兴集团、李卫卫交易大连电瓷股票，先后涉及控制使用广东粤财信托有限公司－粤财信托－民生世杰柒号集合资金信托计划、广东粤财信托有限公司－粤财信托－民生越大柒号集合资金信托计划等25个机构账户，和万某、蔡某升等436个个人账户。
而经不完全统计，2016年7月至2017年3月，阜兴集团控制的个人银行账户共计向李卫卫控制的银行账户支付保证金约7.46亿元，向其他李卫卫合作配资方的银行账户支付保证金约9.21亿元。
但股票操纵的结果却令人哭笑不得。
自2016年3月开始，阜兴集团、李卫卫在交易大连电瓷过程中多次利用资金优势，拉抬股价，在自己控制的账户之间交易，虚假申报，以及利用信息优势操纵股价。
证监会方面提供的数据显示，2016年6月28日至2017年3月1日，大连电瓷累计上涨114.32%，偏离同期中小板综指112.46%。2017年3月2日，大连电瓷停牌并发布公告启动重大资产重组。2017年12月6日，上市公司复牌后，账户组陆续卖出涉案股票，截至2018年3月28日，合计亏损5.51亿元。
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