被美国FBI调查出的澳门赌场掮客黑幕

北京时间12月30日下午消息,据《华尔街日报》报道,美国联邦调查局发现,在利润惊人的赌博世界,澳门的赌场掮客、在线体育博彩公司和高额扑克玩家正在携手打造跨国网络。

美国当局以及国际体育赛事管理机构表示,三者的组合令人颇感担忧,有组织犯罪和洗钱活动往往发生在这三大领域。

今年7月,美国联邦调查局突袭了拉斯维加斯凯撒娱乐公司的凯撒皇宫度假村,搜查了澳门掮客公司高管及随行人员入住的豪华别墅,当时巴西世界杯足球赛和拉斯维加斯一场大型扑克竞赛正在如火如荼地进行。

内华达州联邦法院的文件显示,澳门赌场中介公司的人员在凯撒皇宫度假村居住了一个月,占据了五间别墅,但凯撒娱乐公司不收分文,并且还为他们提供了逾9000万美元的赌场信贷额度。凯撒皇宫度假村官网显示,该酒店的别墅房型每晚价格至少为25000美元,房间内配有三角钢琴和私人游泳池。

入住酒店后,澳门掮客要求度假村提供大批量电子设备,以“保持对世界杯的关注”,这令凯撒度假村的员工心生疑虑。随后,凯撒娱乐公司向美国当局报案,怀疑澳门赌场中介人员正在酒店内进行非法体育博彩操作,联邦调查局特工随即突袭酒店。

法院文件显示,澳门掮客在一间别墅内安装了8台计算机、20多台显示器、3台电视、DSL线路和无线网络,并且获得了19张房卡。

7月29日,拉斯维加斯联邦大陪审团控告8名掮客,包括澳门博彩中介人Paul Phua,罪名则是从事非法体育博彩活动。Paul Phua在澳门掮客行业内颇有名望,拥有一家顶级体育博彩公司,他本人也是高额扑克玩家,帮助澳门开展高额扑克活动。联邦调查局表示,Paul Phua与有组织犯罪存在关联。

Paul Phua通过David Chesnoff和Thomas Goldstein表示,自己并没有在拉斯维加斯和澳门从事非法赌博活动,也否认自己与有组织犯罪存在关联。联邦调查局、美国联邦检察官办公室以及澳门当局都拒绝发表评论。

近年来,赌场中介、在线体育博彩和高额扑克比赛发展迅速,三大领域开始结合。澳门掮客的主要业务是吸引内地的玩家来到澳门赌场赌博,帮助玩家跨境调动资金,提供贷款,讨要债务。2013年,澳门博彩业收入为450亿美元,其中掮客带来的客户占到近三分之二,掮客也开始进军英国和美国等赌场。

以往,扑克比赛在亚洲并不流行,但近年来掮客开始涉足这一领域。澳门高额扑克比赛吸引了亚洲诸多富豪参战,还有Paul Phua与美国的职业玩家。联邦调查局担心,一些扑克选手得到了掮客的资金支持,而后者与犯罪活动存在关联。

在高额扑克比赛日趋国际化的同时,体育博彩行业也在全球范围内迅速发展,每年全球玩家下注金额至少达到1万亿美元。但是,亚洲多国和美国并不允许体育博彩,政府也在加强执法措施。借助转移资金、逃避资本管制的能力,掮客反而成为亚洲严打体育博彩形势下的受益者。

美国执法官员称,澳门掮客、体育博彩和扑克无疑是一个危险的组合,将为有组织犯罪和洗钱提供便利。 一些博彩网站注册在法律并不严格的司法管辖区,不需要验证玩家的资金来源,这令体育博彩可以成为洗钱渠道。

此外,扑克比赛也存在严重的洗钱风险。由于扑克活动是玩家对赌,并不涉及赌场,而玩家可以在不亮牌的情况下主动认输,所以令赌场难以监控扑克活动。(汉新)

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