国泰航空董事会召开日期

兹通告国泰航空有限公司(「公司」)将於二零一五年三月十八日(星期三)上午十时三十分在公司注册办事处举行董事会会议,藉以(其中包括)宣布截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期业绩及考虑派发二零一四年第二次中期股息(以取代末期股息)。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十第 A.3 项的规定,公司董事将於二零一五年一月十七日至二零一五年三月十八日(首尾两天包括在内)期间不得买卖公司证券。

於本公告所载日期,公司的在任董事如下:

常务董事: 史乐山(主席)、包伟霆、朱国梁、何杲、马天伟;

非常务董事: 蔡剑江、樊澄、何礼泰、乔浩华、邵世昌、宋志勇、施铭伦、赵晓航;及

独立非常务董事: 利蕴莲、苏泽光、董建成及王冬胜。

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