山东省章丘鼓风机股份有限公司关于2013年第二次临时股东大会决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间:2013年12月4日上午10时30分

  2、会议地点:山东省章丘市明水经济开发区山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)办公楼二楼会议室

  3、会议召集人:公司董事会

  4、会议召开方式:现场召开

  5、会议主持人:董事长方润刚先生

  6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

  7、股权登记日:2013年11月29日

  三、会议出席情况

  1、出席本次会议的股东、股东代表及授权代表共14人,代表股份161,793,800股,约占公司股份总数的51.86%。

  2、公司董事、监事出席了会议,公司高级管理人员列席了会议,公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  会议以现场记名投票的方式,逐项审议并通过了以下议案:

  1、审议通过了关于《公司调整部分募集资金投资项目投资金额》的议案。

  表决结果:同意161,793,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,回避0股。

  2、审议通过了关于《公司变更会计师事务所》的议案。

  表决结果:同意161,793,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,回避0股。

  五、律师出具的法律意见

  经核查,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1.公司2013年第二次临时股东大会决议;

  2. 北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

  2013年12月5日

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