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福建实达集团股份有限公司股改限售流通股上市公告

2010年12月22日02:43上海证券报
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  证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:2010-037号

  福建实达集团股份有限公司股改限售流通股上市公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要提示:

  ● 本次限售流通股上市数量为:18,412,670股

  ● 本次限售流通股上市日期为:2010年12月27日

  ● 本次上市后限售流通股剩余数量为:119,308,802股

  一、 介绍股改方案的相关情况

  (一) 公司股改于2008年10月10日经相关股东会议通过,以2008年12月24日作为股权登记日实施,于2008年12月26日实施后首次复牌。

  (二) 公司股改方案安排追加对价情况:

  公司股改方案无追加对价安排。

  二、 股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺

  北京昂展置业有限公司与北京中兴鸿基科技有限公司承诺:长春融创置地有限公司的合并利润表中归属于母公司所有者的净利润于2008年、2009年、2010年分别不低于4500万元、5800万元、9500万元。若实际净利润未达到上述水平,北京昂展置业有限公司以现金补足其已实现净利润数与盈利承诺数之间80%的差额,北京中兴鸿基科技有限公司以现金补足其已实现净利润数与盈利承诺数之间20%的差额。北京昂展置业有限公司所持实达集团71,572,534股法人股和北京中兴鸿基科技有限公司所持实达集团20,303,564股限售流通股自盈利承诺履行完毕或确认盈利承诺无需履行之日起获得流通权,并于该日起按照锁一爬二的规定安排股份上市。长春融创置地有限公司2008年、2009年净利润分别超过4500万元、5800万元,因此2008年、2009年北京昂展置业有限公司和北京中兴鸿基科技有限公司无需补足差额。目前北京昂展置业有限公司和北京中兴鸿基科技有限公司所持公司股份已按承诺要求限售。

  三、 股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

  (一) 股改实施后至今,各股东持有限售流通股的比例的变化情况

  本次限售股上市流通前,福建企业外务代理有限公司偿还北京昂展置业有限公司代垫的股改代垫股份357750股,因此北京昂展置业有限公司所持的限售股从原来的71572543股增加到71930293股(占总股本的比例从20.36%增加到20.46%),福建企业外务代理有限公司所持的限售股从原来的1192500股减少到834750股(占总股本的比例从0.34%减少到0.24%)。

  四、 大股东占用资金的解决安排情况

  公司不存在大股东占用资金情况。

  五、 保荐机构核查意见

  公司股权分置改革保荐机构为:西南证券股份有限公司,保荐机构核查意见为:

  实达集团的相关股东履行了股改中做出的承诺,上市公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

  六、 本次限售流通股上市情况

  (一) 本次限售流通股上市数量为:18,412,670股;

  (二) 本次限售流通股上市日期为:2010年12月27日;

  (三) 限售流通股上市明细清单

  单位:股

  

序号股东名称持有限售流通股数量持有限售流通股占公司总股本比例(%)本次上市数量剩余限售流通股数量
1福建计算机外部设备厂23,561,8676.7017,577,9205,983,947
2福建企业外务代理有限公司834,7500.24834,7500
合计-24,396,6176.9418,412,6705,983,947
(四) 本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

  在2009年12月28日股改后第一次限售股流通后,根据公司股权分置方案,由于中国华润总公司、福州闽融科技有限公司、中国软件评测中心(信息产业部计算机与微电子发展研究中心)、福建省经济贸易委员会劳动服务公司、福建企业外务代理有限公司、中晨电子实业发展公司在股改时未明确同意支付对价,其应付的股票对价由北京昂展置业有限公司代为垫付。代为垫付后,上述公司所持股份如需上市流通,应当取得北京昂展置业有限公司的书面同意。

  2010年12月2日,北京昂展置业有限公司发函给福建企业外务代理有限公司及上市公司:同意福建企业外务代理有限公司所持实达集团股改限售股份流通上市。其他由北京昂展置业有限公司代垫股改对价的限售股股东(包括中国华润总公司、福州闽融科技有限公司、中国软件评测中心(信息产业部计算机与微电子发展研究中心)、福建省经济贸易委员会劳动服务公司、中晨电子实业发展公司)因尚未取得北京昂展置业有限公司同意其限售股流通的书面同意函,因此本次无法流通,待其获得北京昂展置业有限公司同意其限售股流通的书面同意函后,再由公司向上海证券交易所提出流通申请,由上海证券交易所另行安排上市流通时间。

  七、 此前限售流通股上市情况

  2009年12月28日,公司已安排股改后第一批45,912,080股限售流通股上市流通。

  八、 股本变动结构表

  单位:股

  

本次上市前变动数本次上市后
有限售条件的流通股份1、国有法人持有股份42,140,587-16,350,38325,790,204
2、其他境内法人持有股份95,580,885-2,062,28793,518,598
有限售条件的流通股份合计137,721,472-18,412,670119,308,802
无限售条件的流通股份A股213,836,92218,412,670232,249,592
无限售条件的流通股份合计213,836,92218,412,670232,249,592
股份总额351,558,3940351,558,394
九、 备查文件

  福建实达集团股份有限公司

  日期:2010年12月21日

  ● 披露公告所需报备文件:

  1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表

  2、保荐机构核查意见书

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