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九安医疗股东迷雾 小股东成为大老板?

2010年06月11日09:33腾讯财经特约天泰研究 瑞磬石键我要评论(0)
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天津九安医疗电子股份有限公司,证券简称九安医疗,2010年6月10日上市。公司前身为成立于1995 年8 月22 日的柯顿(天津)电工电器有限公司,2007 年12 月27 日,公司整体变更为天津九安医疗电子股份有限公司。公司以全球家用医疗健康电子产品综合提供商为定位,专注于专业检测家庭化、个人化;专业理疗家庭化,目前的主营业务是家用医疗健康电子产品的研发、生产和销售,主要产品包括电子血压计、低频治疗仪等。

经过近15 年的发展,公司已成为全球家用医疗健康电子产品行业的主流企业。目前公司电子血压计产品为国内外市场的一线产品,打破了日本及台湾厂商的行业垄断格局,成为行业内唯一能够与其抗衡的中国大陆本土企业。

据海关统计数据,公司2009 年电子血压计出口数量排名升至全球第 3 位(据相关资料统计,全球家用电子血压计产量 90%以上集中在中国大陆),出口金额排名升至全球第4位;家用医疗健康电子产品出口金额排名升至第3位。报告期内公司的出口销售收入由2007年的17,892.67万元增至2009年的25,531.97万元,增长了42.70%。随着国内家用医疗健康产品需求的增加,公司从2003年开始对国内市场进行深度开发,至2009年,公司已在中国市场实现年销售电子血压计32万台,市场份额超过15%,位列中国家用电子血压计市场第二名。

根据该公司招股说明书,本次公开发行募集资金将全部投入“家用医疗健康电子产品研发生产基地” 项目中部分建设内容的实施,投资金额约23,610 万元。若本次发行实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口通过公司自筹解决;若募集资金满足上述项目投资后有剩余,则剩余资金补充公司流动资金。

招股说明书风险提示指出,目前全球电子血压计生产90%以上集中在中国地区,但最主要的消费市场为境外市场,因此中国电子血压计的出口变动情况基本上全面反映了全球消费市场的变化。根据中国海关统计数据,2009 年国内电子血压计的出口金额较 2008年下降了11.89%,说明2009年全球市场总体需求出现了下滑。时下,公司产品结构相对单一,销售收入仍主要来源于电子血压计及低频治疗仪。2007至2009年度,电子血压计及低频治疗仪的销售收入占公司营业收入的比例分别为95.16%、96.22%和95.35%。

话说,九安医疗真正踏上资本之旅始于2006年,股权结构及转让眼花缭乱且扑朔迷离。

2006 年 12 月,Heddington Limited 分别与富裕投资、同达公司签署了《富裕投资私人有限公司(出让方)与Heddington Limited(受让方)关于柯顿(天津)电工电器有限公司之出资额及权利义务转让协议》、《同达国际公司(出让方)与Heddington Limited(受让方)关于柯顿(天津)电工电器有限公司之出资额及权利义务转让协议》,富裕投资、同达公司分别拟将所持有的48.00%、10.08%的柯顿公司股权,作价 340.80 万新加坡元及 71.57 万新加坡元转让给Heddington Limited,三和公司出具《证明》,放弃对富裕投资、同达公司拟转让股权的优先购置权。

2007年6月,柯顿公司董事会作出董事会决议,同意以下事项:(1)股东Heddington Limited将其所持有的柯顿公司5.03%(增资前)的股权转让给龙天公司,转让价款为150万美元;(2)龙天公司和同盛卓越分别以溢价方式向柯顿公司增资 200 万美元和 10 万美元,出资方式均为货币方式,分别占增资完成后注册资本的6.27%和0.31%,增资完成后柯顿公司注册资本变为695.78万美元。龙天公司及同盛卓越用于增资的货币资金均为其自有资金。

九安医疗股东迷雾 小股东岂成大老板?

2008年12月29日,Heddington Limited做出董事会决议,同意以每股1.33元人民币的价格,向三和公司转让其持有的 2,756.71 万股九安医疗股份。2008年12月29日三和公司做出股东会决议,同意受让Heddington Limited拟出让的九安医疗股份。2008 年12月30日,三和公司与Heddington Limited签订《股权转让合同书》,约定Heddington Limited将其持有的2,756.71万股九安医疗股份,以 2008 年 6 月 30 日经审计的每股净资产作价,按照每股 1.33 元的价格转让给三和公司,转让价款合计 3,666.42 万元。双方约定三和公司在协议生效之日起10 年内支付完毕股权转让价款。

据《招股说明书》披露,截至目前,三和公司尚未支付股权转让价款。在此,三和公司尚未支付股权转让价款,究竟是出于什么原因和动机?

根据发起人及股东基本情况,三和公司为本公司控股股东,持有本公司股份6,398.59万股,占发行前本公司总股本的68.80%。三和公司成立于1995年5月8日,注册资本及实收资本均为24.80万元,注册地址为天津空港物流加工区西三道166号A3-130,法定代表人为刘毅,主营业务范围为机电一体化、电子与信息、新材料技术及产品的开发、咨询、服务、转让(国家有专营专项规定的按专营专项规定办理)。

Heddington Limited为本公司第二大股东,持有本公司股份1,852.37万股,占发行前本公司总股本的 19.92%。Heddington Limited 于 2006 年 8 月 1 日在英属维尔京群岛注册成立,是专门为收购发行人股权而成立的公司,注册编号为1042758,住所为英属维尔京群岛托特拉路城。Heddington Limited目前可从事除银行、信托、保险及再保险、公司注册及代理公司注册、基金及基金管理外所有未被英属维尔京群岛公司法及其它相关法规禁止的业务。Heddington Limited的额定股份数为50,000股,已发行49,998股,法定代表人为Lim Hui Lan。Heddington Limited除投资本公司外无其他实际业务。

中国籍投资者及龙天公司实际控制人之一杨飞简要情况如下——1982年于中山大学取得理学学士学位,1989年于中山大学取得硕士学位。1982年至 1986 年先后在山东省农科院和济南市环保局工作;1989 年至 1994年任 广东省外经贸委研究所信息部主任;1994 年至 1997 年就职于广东省证券监督管理委员会,先后任信息部主管、上市发行部主管及部长;1997 年后为 IDG技术创业投资基金合伙人。

中国籍投资者及龙天公司实际控制人之一林栋梁简要情况如下——1984年于清华大学取得工学学士学位,1988年于清华大学取得工学硕士学位。1986 年至1995 年就职于国务院研究发展中心发展预测部,其间于 1992年至林栋梁 1993 年在美国花旗集团下属机构 FAME Corp 做访问学者;1995 年至今,任IDG技术创业投资基金副总裁。林栋梁曾获得孙冶方经济学奖。

附:同盛卓越的股权结构如下:

九安医疗股东迷雾 小股东岂成大老板?

同盛卓越持有公司股份 28.83 万股,占发行前本公司总股本的 0.31%。同盛卓越成立于2005年12月1日,注册资本及实收资本均为3,000万元,注册地址为深圳市福田区益田路皇都广场 3 号楼 1806 房,法定代表人为刘玉珍,主营业务为直接投资及投资管理咨询。

九安医疗股东迷雾 小股东岂成大老板?

在此,根据深圳工商局提供的资料,以及核准日期,我们发现深圳市同盛卓越创业投资有限公司在2008年7月更改了工商登记内容,仅仅出资9.9万的刘玉珍转身成了3000万公司的法定代表人,其股份不到总股份的0.33%。刘玉珍究竟凭什么让阮宏来信服。

轴研科技(002046)公司高管披露显示,阮宏来,国际金融学硕士,经济师。现任同盛创业投资管理有限公司董事长,本公司董事。另一资料则披露,阮宏来2002年以前任职于国信证券有限责任公司,2002年至今任职于深圳同盛创业投资管理有限公司。2004年11月至今任洛阳轴研科技股份有限公司董事。2000年,还曾为深圳市特力(集团)股份有限公司监事等。

话说,在2007年6月进入九安医疗之后,同盛卓越修改公司工商经营诸多项内容究竟是什么目的,背后又达到了怎样的企图?而一些股东背后又有多少个“刘玉珍”?(天泰研究 瑞磬石键)

[责任编辑:coguo]
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