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北京市西单商场股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
http://finance.QQ.com  2008年09月10日01:55   上海证券报  

  证券代码:600723 股票简称:西单商场 编号:临2008-023

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  北京市西单商场股份有限公司

  2008年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议没有否决或修改议案的情况。

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  北京市西单商场股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年9月9日上午在西单商场五楼第一会议室召开,出席会议的股东及股东授权委托代表5人,代表股份131,679,416股,占公司总股本409,718,038股的32.14%,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次股东大会由董事会召集,由公司董事长刘秀玲女士主持。公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议,北京市海问律师事务所吴峻律师、任小静律师到会见证,会议审议并以记名投票方式对议案进行了表决。

  二、议案审议和表决情况

  (一)审议并通过关于修改《公司章程》的议案;(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

  同意:131,679,416股, 占出席会议股东有效表决股数的100%;不同意:0 股;弃权:0股。

  (二)审议并通过关于核销公司债权的议案。

  同意:131,679,416股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %;不同意:0 股;弃权:0股。

  三、律师见证情况

  北京市海问律师事务所吴峻律师、任小静律师出席了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,见证律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序等符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、2008年第一次临时股东大会会议资料;

  2、经与会董事签字确认的2008年第一次临时股东大会决议;

  3、律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  北京市西单商场股份有限公司

  2008年9月9日

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