一线丨央行：完善可疑交易报告制度 加强后续控制
腾讯《一线》作者邬川
央行等机构将将完善可疑交易报告制度，建立可疑交易后续控制制度。
4月23日，在处置非法集资部级联席会议上，央行负责人表达了上述观点。来自央行、证监会、最高人民法院等11个部委的相关负责人出席会议。
会上提出，一是，完善可疑交易报告制度，加强对人工发现或系统预警的异常交易的人工分析和识别。
二是，建立可疑交易后续控制制度，要求机构加强开户管理、建立健全可疑交易报告后续控制措施，提高对违法犯罪活动的风险防控水平。
【一线】为腾讯新闻旗下产品，第一时间为你提供独家、一手资讯。
