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　　证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2008034

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　　浙江东晶电子股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2008年11月18日以通讯表决方式召开，公司已于2008 年11月12日以书面及电子邮件方式发出了会议通知，本次董事会应到董事9名，实到董事9名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司治理专项活动的整改报告》；

　　《关于公司治理专项活动的整改报告》登载于2008 年11月19日出版的《证券时报》、《中国证券报》上；报告全文同日登载于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100％，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　浙江东晶电子股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ八年十一月十九日

　　证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2008035

　　浙江东晶电子股份有限公司

　　关于公司治理专项活动的整改报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28号）和中国证监会上市部《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函〔2008〕116号）要求，按照浙江证监局统一部署，浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本着实事求是原则，于2008 年7月启动公司治理专项活动，组织董事、监事、高管人员认真学习，并展开分析和讨论。严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》和内部规章制度，对公司治理情况进行了深度自查；2008 年7月29日《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》经公司第二届董事会第六次会议审议通过并公告。公司根据自查整改计划中的整改措施和投资者评议认真进行了整改，现将整改情况报告如下：

　　一、公司治理专项活动各个阶段进展完成情况

　　1、2008年7月9日，公司启动了治理专项活动，专门成立了以董事会、监事会、高管人员为主要成员组成的公司治理专项活动领导小组，董事长李庆跃先生担任组长。公司根据监管部门的要求制订了切实可行的工作计划和时间表，以便公司做到工作到人、责任到岗，按要求分步推进加强上市公司治理专项活动。

　　2、2008年7月初至7月中下旬，公司开展全面自查，并对监管部门重点关注的问题进行检查整改，形成了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》；2008年7月18日，公司将《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》报送浙江证监局的专管员。

　　3、2008年7月23日，公司董事会发出关于审议《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》第二届董事会第六次会议的通知。

　　4、2008年7月29日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》议案。

　　5、2008年7月30日，公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及指定媒体《证券时报》、《中国证券报》公告了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》报告，并公布了专门的电话、传真、网站、电子邮箱，以便社会公众和投资者参与对公司专项治理活动的评议。

　　二、公司治理方面存在的有待改进的问题

　　公司严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》和内部规章制度，对公司治理情况进行了深度自查，通过自查发现了公司在治理方面存在的有待改进的四个方面问题。

　　1、公司制定了《内部审计管理制度》，并已设立独立的内部审计部门，但内部审计、内部控制的执行力有待提高。

　　2、公司尚未聘任证券事务代表。

　　3、投资者关系管理工作有待进一步加强。

　　4、进一步做好董事、监事、高管及相关人员的后续培训工作。

　　三、公司治理存在问题的整改措施

　　（一）公司制定了《内部审计管理制度》，并已设立独立的内部审计部门，但内部审计、内部控制的执行力有待提高。

　　公司按照中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制的要求，在完善现有公司制度的基础上，加强了对公司内部管理的执行力度，。好的制度还要有好的执行力，内部控制制度有效执行需要提升全员的意识、强化制度设计和执行的流程化，公司对内部控制相关管理制度进行完善，并于8月份颁发了《内部会计控制制度》、《成本管理制度》、《存货管理制度》等相关管理制度，对内审部及相关职能部门人员进行《内部审计制度》的培训，提升全员的意识、强化制度设计和执行的流程化，严格遵守内审部的职责和权限。

　　在今后的工作中，公司将严格按照制度规定，提高审计和内部控制的执行力度。为了引导公司加强内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，规避风险，公司正进一步建立健全内部控制相关管理制度，对内审部及相关职能部门人员进行相关法律法规和制度的培训，提升全员的意识、强化制度设计和执行的流程化，严格遵守内审部的职责和权限，遵循“以合规审计为基础，以效益审计为重点，以提高经济效益为目的”的工作方针。扎实推进内部控制实质性工作，其主要包括：货币资金、采购、存货、销售、工程项目、固定资产、无形资产、长期股权投资、筹资、预算、成本费用、担保、合同协议、业务外包、财务报告编制与披露、人力资源政策、信息系统一般控制、衍生工具、公司并购、关联交易、内部审计等关键控制环节，内部审计部将协同各相关部门，由关键环节展开，由职责分工与授权批准制度入手，逐步深入和深化公司内部控制实施，构建新型风险隔离带，公司管理层将结合内控制度规范的实施情况，进一步制定具体的实施细则，加强公司经营管理的规范运作。

　　（二）公司尚未聘任证券事务代表。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》“上市公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责”的要求，公司于2007年12月21日上市，已经配备了董事会秘书以及相关人员，公司证券事务代表由于尚未参加资格培训并取得合格证书，所以没有聘任。

　　（三）投资者关系管理工作有待进一步加强。

　　和投资者保持通畅、真诚的关系对企业来说是非常重要的，因此公司一直注重投资者关系管理工作。充分拓宽沟通各种途径和渠道，增加与广大投资者沟通交流的机会，充分利用网络这个沟通平台，把网站建设作为公司下一步加强投资者关系管理工作的重点，公司综合办公室制订公司网站改版的计划，于2008年9月初全面实施。

　　（四）进一步做好董事、监事、高管及相关人员的后续培训工作。

　　证券市场的知识更新较快，特别是近期新《公司法》、《证券法》等一系列法律、法规和新会计准则的颁布实施，以及深圳交易所中小企业板的相关工作细则，对公司的规范运作提出了更高的要求，需要公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员熟知法律、法规和各项规章制度，不断增强规范运作的意识，提高规范运作的水平。

　　公司积极为董事、监事、高级管理人员的学习培训创造条件，积极参加监管部门组织的学习培训活动。同时通过自学、专题学习、聘请专家授课等各种方式和利用公司内部企业报、黑板报和信息汇编等多种载体在公司内部加大学习培训力度，促进董事、监事、高级管理人员及相关人员及时更新有关知识，提高相关工作人员的专业素质和工作能力，提高公司决策和管理的规范性。

　　四、公众评议的意见和建议

　　为了使广大投资者和社会公众更好地参与公司治理情况的公众评议，提出各自的意见和建议，2008年7月30日，公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及指定媒体《证券时报》、《中国证券报》公告了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》报告，并设立了专门的电话、传真、网站、电子邮箱，接受投资者和社会公众的意见和建议。

　　自公告《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》以来，公司没有收到投资者和社会公众对公司治理情况的评议意见。

　　五、开展治理专项活动的成果

　　通过本次公司治理专项活动，公司及董事、监事、高级管理人员的规范化运作和勤勉尽责的意识得到了提高，涉及的相关信息披露义务人的履职意识也有所提高，公司的法人治理也在这次的专项活动中得到了提高和完善。公司将在今后的工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，切实维护全体股东的利益，确保公司运作和持续、稳定、健康发展。

　　浙江东晶电子股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年十月二十九日

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