中山大洋电机股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告_滚动新闻_财经

中山大洋电机股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告

http://finance.QQ.com　 2008年08月30日08:55 　全景网—证券时报　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

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　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十二次会议通知于2008年8月17日以专人送达、传真方式发出，会议于2008年8月28日下午14：00时在中山市怡景假日酒店会议室召开，应到董事8名，实到董事6名（董事彭惠女士、毕荣华先生委托董事鲁楚平先生代为出席），出席会议的董事占董事总数的100%。2名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长鲁楚平先生主持。

　　与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议《以现金方式出资设立中山大洋电机制造有限公司的议案》

　　1、设立目的：

　　理顺公司的产业结构、规范公司的流程管理、提高配件生产效率、明晰管理权责及经济责任，同时使股份公司得以专注于技术研发及高端产品的研发、生产、销售。

　　2、设立方式：

　　股份公司全资以现金出资，人民币5000万元。

　　3、经营范围：

　　加工、制造：微电机、家用电器、卫生洁具及配件、运动及健身器械、电工器材、电动工具、机动车零配件、电子产品、控制电器、碎纸机

　　表决结果：同意：8 票；反对：0票；弃权：0 票

　　二、审议《关于湖北惠洋用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案

　　公司独立董事经过核查，对该事项发表了同意意见。

　　表决结果：同意：8 票；反对：0票；弃权：0 票

　　（《关于湖北惠洋用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》）

　　特此公告。

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董事会

　　2008年8月28日

　　证券代码：002249 证券简称：大洋电机公告编号：2008-011

　　中山大洋电机股份有限公司

　　第一届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事会、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年8月28日下午16：00时在中山市怡景假日酒店会议室召开第一届监事会第八次会议。本次会议由监事会主席刘自文女士先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

　　审议《关于湖北惠洋用募集资金置换募集资金投资项目预先投入的自筹资金》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票

　　中山大洋电机股份有限公司

　　监事会

　　2008年8月28日

　　证券代码：002249 证券简称：大洋电机公告编号：2008-012

　　关于湖北惠洋电器制造有限公司

　　使用募集资金置换预先投入募集资金

　　投资项目的自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　中山大洋电机股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2008年8月28日审议通过了《关于湖北惠洋用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　为保障募集资金投资项目顺利进行，湖北惠洋以自筹资金预先投入募集资金投资项目，用于增资湖北惠洋实施风机负载类交流电机建设项目的相关费用。

　　截至2008年7月22日止，湖北惠洋以自筹资金预先投入风机负载类交流电机建设项目的金额为人民币6,520万元，包括土地出让金人民币2,557万元，厂房及配套设施工程建设支出人民币3,030万元，设备购置及其他支出人民币933万元。

　　2008年8月3日，信永中和出具了XYZH/2007SZA2012-13号《关于湖北惠洋电器制造有限公司以自筹资金预先投入风机负载类交流电机建设项目情况的专项审核报告》认为，截至2008年7月22日湖北惠洋以自筹资金预先投入风机负载类交流电机建设项目的金额是6,520万元，自筹资金的投资项目和招股说明书中披露的募集资金投资项目相符。

　　2008年8月28日，湖北惠洋第二届董事会第三次会议审议通过了《关于湖北惠洋用募集资金置换募集资金投资项目预先投入的自筹资金的议案》，同意湖北惠洋以募集资金6,520万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,520万元。

　　2008年8月28日，大洋电机第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于湖北惠洋用募集资金置换募集资金投资项目预先投入的自筹资金》的议案，同意大洋电机以6,520万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为："本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，同意以6,520万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。"

　　信永中和会计师事务所有限责任公司出具的《关于湖北惠洋电器制造有限公司以自筹资金预先投入风机负载类交流电机建设项目情况的专项审核报告》全文刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　监事会核查后，发表意见认为：同意公司用募集资金6,520万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。

　　本公司保荐人申银万国证券股份有限公司及保荐代表人李伟、叶强，对公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表如下意见：

　　"湖北惠洋以募集资金6,520万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,520万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致，不违反大洋电机及湖北惠洋在招股说明书中对募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本保荐人同意湖北惠洋实施该等事项。

　　大洋电机及湖北惠洋管理当局在决定本次置换事宜前，与保荐人进行了沟通，且将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的要求，履行法定程序的审议。

　　我们认为，湖北惠洋本次募集资金使用的置换行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。"

　　申银万国证券股份有限公司出具的《关于湖北惠洋电器制造有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况之保荐意见书》全文刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　特此公告。

　　中山大洋电机股份有限公司董事会