证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2008－036

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　　中粮地产（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中粮地产（集团）股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2008年8月12日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2008年8月22日上午在北京中粮广场会议室召开，应到董事9人,实到董事6人，董事柳丁、殷建豪因公未能出席本次会议，委托董事马德伟代为出席并行使表决权；董事马建平因公未能出席本次会议，委托董事金家凯代为出席并行使表决权。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过公司2008年半年度报告及半年度报告摘要；

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议关于公司2008年中期利润不分配、不进行公积金转增股本的议案。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中粮地产（集团）股份有限公司董事会

　　二〇〇八年八月二十六日

　　证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2008－037

　　中粮地产（集团）股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　中粮地产（集团）股份有限公司第六届监事会第三次会议于2008年8月22日在北京中粮广场会议室召开，应到监事3人，实到监事2人，监事会主席吴文婷因公未能出席本次会议，委托监事会副主席王浩代为出席并形式表决权。会议审议通过以下决议：

　　1、审核了公司2008年半年度报告并出具审核意见。监事会认为，公司2008年中期报告能真实、客观、公允地反映公司2008年半年度的财务状况和经营成果，会计处理遵循一贯性原则，会计信息披露真实可靠，会计核算和财务管理符合财政部颁布的企业会计准则和企业会计制度的有关规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过关于公司2008年中期利润不分配、不进行公积金转增股本的议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中粮地产（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二〇〇八年八月二十二日

　　证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2008－038

　　中粮地产（集团）股份有限公司

　　业绩预减公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年9月30日

　　2、业绩预告情况：同向大幅减少

　　预计公司2008年1-9月净利润比上年同期减少50％～100%，具体财务数据将在公司2008年第三季度报告中详细披露。

　　3、业绩预告是否经过注册会计师预审计： □ 是 √ 否

　　二、上年同期业绩

　　1、净利润：276,298,486.09元

　　2、每股收益：0.3824元

　　三、业绩变动原因说明

　　预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比减少50％～100%，主要原因是2007年1－9月出售深圳新安湖实业有限公司收益权获得税前投资收益2.85亿元，而今年同期无此项收入所致。

　　因公司于2008年7月实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，总股本由906,865,798股增加至1,813,731,596股，每股收益将会作相应的摊薄。敬请投资者留意。

　　特此公告。

　　中粮地产（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　 二〇〇八年八月二十六日

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