浙江震元股份有限公司六届三次董事会决议公告_滚动新闻_财经

浙江震元股份有限公司六届三次董事会决议公告

http://finance.QQ.com　 2008年08月05日09:05 　全景网—证券时报　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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　　浙江震元股份有限公司六届三次董事会会议通知于2008年7月23日以书面、电子邮件和电话通知等形式发出，2008年8月4日在公司十一楼会议室召开。会议应出席董事9人，亲自出席会议董事7人，黄廉熙独立董事因事未能亲自出席会议，委托求嫣红独立董事出席并代为表决，毛中萍董事因出差请假，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议由宋逸婷董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

　　1、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《2008年上半年生产经营情况及下半年工作计划的报告》；；

　　2、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《关于与中国绍兴黄酒集团有限公司续签互为担保关系的议案》，主要内容如下：公司与中国绍兴黄酒集团有限公司（含浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司）签订互为银行借款提供信用担保关系的协议，担保金额：单笔不超过人民币叁仟万元（含叁仟万元），十二个月累计不超过人民币壹亿叁仟万元（含壹亿叁仟万元）；②担保期限：2008年9月1日至2009年8月31日。

　　3、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《关于为控股子公司浙江震元制药有限公司银行借款提供信用担保的议案》，主要内容如下：①为生产经营的银行借款提供担保；②担保金额：十二个月累计不超过人民币陆仟伍佰万元，单笔不超过人民币叁仟万元；③担保期限：2008年9月1日至2009年8月31日。

　　4、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《关于项目资产租赁的议案》，主要内容：公司在袍江投资建设的头孢他美酯、硫酸奈替米星、硫酸西索米星、抗生素废水处理站及与此相关的其他辅助工程项目，鉴于公司的经营情况及项目性质，上述项目资产自完工起一直由公司控股子公司浙江震元制药有限公司有偿租赁使用，考虑到浙江震元制药有限公司生产经营需要，将上述帐面价值11,551万元项目资产2008年度继续租赁给浙江震元制药有限公司，年资产使用费1,200万元。浙江震元制药有限公司是本公司的控股子公司，本公司占该公司注册资本的92.23%。

　　5、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决同意2008年上半年利润不分配，同时也不用资本公积金转增股本。

　　6、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决同意聘任蔡国权同志为公司六届董事会的证券事务代表（简历见附）。

　　7、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《2008年中期报告及中报摘要》。

　　浙江震元股份有限公司董事会

　　二OO八年八月四日

　　附：蔡国权同志简历

　　蔡国权，男，1986年10月出生，大学学历，中共党员。2008年7月毕业于绍兴文理学院人文学院。持有浙江震元股份有限公司股票0股。

　　证券代码：000705 证券简称：浙江震元公告编号：2008-024

　　浙江震元股份有限公司

　　关于2008年1-3季度业绩预增的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计本期业绩

　　1、预告期间：2008年1月1日至2008年9月30日。

　　2、预计业绩：预计归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长50-100 %。

　　3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否。

　　二、上年同期业绩

　　1、归属于母公司所有者的净利润：4,614,105.51元；

　　2、基本每股收益：0.04元。

　　三、业绩变动的原因

　　业绩变动的主要原因：公司主要控股子公司浙江震元制药有限公司产能得到较好发挥，毛利率较上年同期有所提高，浙江震元医药连锁有限公司经过几年的发展，规模、品牌效应逐步体现，毛利率进一步提高，使得公司整体经济效益较上年同期增长。

　　浙江震元股份有限公司董事会

　　二OO八年八月四日

　　证券代码：000705 证券简称：浙江震元公告编号：2008-025

　　关于与中国绍兴黄酒集团有限公司

　　续签互为担保协议及为控股子公司浙江震元制药有限公司银行借款提供信用担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　2007年度公司经审计归属于母公司的股东权益为48,053.36万元。根据公司章程的规定，董事会在不超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的30%范围内的对外担保有决定权。公司六届三次董事会审议通过了关于与中国绍兴黄酒集团有限公司（以下简称"黄酒集团"）（含其控股子公司浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司的担保）续签互为担保协议的议案,同时还审议同意为公司控股子公司浙江震元制药有限公司生产经营需要的银行借款提供信用担保的议案。上述担保无需召开股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　黄酒集团为国有独资企业，与本公司无关联关系。该公司主要经营范围为国有资本运营，玻璃制品生产，注册地浙江省绍兴市，法定代表人傅建伟，截止2007年末，黄酒集团资产总额31亿元，负债总额11亿元，净资产12亿元，2007年度利润总额10,636万元，净利润8,983万元。

　　浙江震元制药有限公司为公司的控股子公司(公司占92.23%)，注册资本18,663.4万元，主要从事药品生产，主要经营品种有制霉素、罗红霉素、阿齐霉素、硫酸西索米星、硫酸奈替米星等原料药及制剂。截止2007年末总资产36,211万元，净资产26,282万元，2007年主营业务收入31,003万元，主营业务利润6,412万元，净利润569万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司与黄酒集团互为担从2008年9月1日起至2009年8月31日止。担保金额单笔不超过人民币叁仟万元（含叁仟万元），十二个月累计金额不超过人民币壹亿叁仟万元（含壹亿叁仟万元）。

　　为控股子公司浙江震元制药有限公司生产经营的银行借款提供担保，担保期限从2008年9月1日起至2009年8月31日止。担保金额单笔不超过人民币叁仟万元（含叁仟万元），十二个月累计金额不超过人民币陆仟伍佰万元（含陆仟伍佰万元）。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为黄酒集团资产运营状况良好，偿债能力较强，与黄酒集团互保有利于双方规避信贷风险。公司与黄酒集团无关联关系，公司对其的担保不存在风险。

　　根据控股子公司浙江震元制药有限公司的要求及生产经营实际需要，公司董事会同意为其生产经营的银行借款提供担保，公司对其的担保不存在风险。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2008年6月30日，本公司担保金额合计为9,665万元，占公司净资产的20.17%，其中对外担保即为黄酒集团担保4,000万元，为本公司控股子公司担保5,665万元。无发生逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、公司章程；

　　2、公司六届三次董事会决议；

　　3、黄酒集团的营业执照复印件和2007年度财务报表；