股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2008-021
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西南药业股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次会议通知于2008年7月21日发出，会议于2008年7月31日在公司办公楼会议室召开。会议应到董事15人，实到15人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议并一致通过了公司2008年半年度报告及摘要；
表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并一致通过了《关于加强上市公司治理整改情况的报告》；
报告内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并一致通过了关于修改《公司章程》的议案；
议案内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
该议案需提请下次股东大会审议后通过。
表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并一致通过了关于修改《董事会议事规则》的议案；
议案内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议并一致通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案；
议案内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议并一致通过了《关联方资金往来管理制度》。
议案内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西南药业股份有限公司董事会
二OO八年七月三十一日
股票代码：600666 股票简称：西南药业 公告编号：临2008－022
西南药业股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第六届监事会第四次会议通知于2008年7月21日发出，会议于2008年7月31日在公司办公楼会议室召开。应到监事5人，实到5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案；
议案内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司2008年半年度报告及摘要。
监事会对董事会编制的公司2008年半年度报告及摘要进行了审慎审核，监事会认为：
1、公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所含的信息能从各方面真实地反映出公司2008半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西南药业股份有限公司
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