证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2008－024
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北京银行股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司第三届董事会第十二次会议以通讯方式召开，表决截止日2008年7月30日，会议通知已于2008年7月24日以传真或电子邮件方式发出。应参与表决董事17名，实际参与表决董事17名。会议由闫冰竹董事长召集。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
经表决，17 票赞成，0 票反对，0 票弃权，会议形成决议如下：
通过北京银行股份有限公司公司治理自查报告。
详细内容见上海证券交易所同日披露的《北京银行股份有限公司公司治理自查报告》。
特此公告。
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