公司代码：601600 公司简称：中国铝业 公告编号：临2008-21号

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　　中国铝业股份有限公司

　　关于公司治理专项活动整改情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及北京证监局和上海证券交易所的具体部署，中国铝业股份有限公司董事会于2008年7月30日以书面议案的形式全票通过了《中国铝业股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况说明》，该报告全文将在上海交易所网站上予以公告。

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司

　　董事会

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