东方锅炉（集团）股份有限公司董事会关于召开２００８年度第三次临时股东大会的通知_滚动新闻_财经

东方锅炉（集团）股份有限公司董事会关于召开２００８年度第三次临时股东大会的通知

http://finance.QQ.com　 2008年07月31日05:03 　中国证券报　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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　　东方锅炉（集团）股份有限公司董事会决定于2008年8月15日召开2008年度第三次临时股东大会，具体事项通知如下：

　　㈠召开会议的基本情况

　　1．会议召集人：公司董事会

　　2．会议召开时间：2008年8月15日（星期五）上午9：00

　　3．会议召开地点：四川省自贡市五星街黄桷坪路150号公司本部

　　㈡会议审议事项

　　1、选举公司董事。（董事侯选人简历见附件1）

　　㈢会议出席对象

　　1．公司董事、监事和高级管理人员；

　　2．2008年7月11日要约收购截止日后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有本公司股东均有权出席会议，或委托他人作为代理人（该代理人不必为公司股东）持股东本人授权委托书参加会议。（授权委托书见附件2）。

　　㈣登记方法

　　2008年8月13日（星期三）上午9：00至下午6：00为会议登记日。个人股东出席会议的，应出示本人身份证、上海股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　异地股东可以用信函或传真方式登记。登记地点为公司董事会办公室。

　　公司地址：四川省自贡市五星街黄桷坪路150号

　　联系电话：0813－4735800／4734600

　　传真：0813－2203200转董事会办公室

　　邮政编码：643001

　　联系人：姚志光、邹云珠

　　㈤其他事项

　　出席会议股东住宿及交通费自理，会期半天。

　　东方锅炉（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇八年七月三十一日

　　附件1：董事候选人

　　董事候选人龚丹先生简历

　　龚丹先生，45岁，现任东方电气股份有限公司总会计师兼董事会秘书和财务部长。大学本科毕业于合肥工业大学机械系铸造专业并获工学学士学位，研究生毕业于四川大学经济管理系现代经济管理专业。1983年加入东方电气股份有限公司，主要从事工艺技术、企业管理、青工管理、组织部门工作，历任团委副书记、团委书记、青工办主任、组织部部长；1999年12月以来历任东方电机股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书等职务。拥有高级工程师和高级会计师职称。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人出席东方锅炉（集团）股份有限公司2008年度第三次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受委托权限：

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