本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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广东N锆业科技股份有限公司董事会于2008年7月15日以通讯和传真方式向全体董事发出了召开第三届董事会第八次会议的通知，会议于2008年7月25日上午10：00在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长陈潮钿先生主持。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过关于修订《公司章程》的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该议案需提交股东大会审议。
二、审议通过关于制定《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、审议通过关于《设立乐昌分公司并租赁乐昌兆盈新材料有限公司经营性资产生产销售高纯氯氧化锆》的议案；
为增加并合理布局公司生产基地，扩大产品市场占有率，根据对乐昌兆盈新材料有限公司（以下简称“兆盈公司”）生产经营等情况的全面考察、分析，公司董事会决定与兆盈公司订立租赁合同，租赁兆盈公司所有的用于生产氯氧化锆系列产品及环保副产品的生产设施及办公楼等厂区内含厂区外净水系统等所有设施，用于公司生产氯氧化锆等锆系列产品及环保副产品和生活、办公等，租金为人民币96万元／月，租赁期自2008年8月1日起。
兆盈公司位于乐昌市老坪石镇灰冲，注册资本8，000万元，占地约62，000平方米，主要经营锆系列产品的开发、生产，具备年产八水合氯氧化锆2万吨、环保副产品偏硅酸钠3万吨的生产能力。广东韶能集团股份有限公司以乐昌锆制品厂资产和现金出资7，385万元，占92．31％，为兆盈公司第一大股东，韶关市节能物资公司以现金出资300万元，占3．75％，韶关市武江兆天贸易有限公司以现金出资165万元，占2．06％，19名自然人以现金出资150万元，占1．88％。截止2008年6月30日，兆盈公司资产14，109．03万元，净资产7，531．89万元，负债6，577．14万元。本公司与广东韶能集团股份有限公司、乐昌兆盈新材料有限公司无关联关系。
公司拟在乐昌市老坪石镇设立一家分公司（名称暂定为“广东东方锆业科技股份有限公司乐昌分公司”），负责承担上述项目的运营管理。
授权董事长代表公司全权办理上述租赁经营相关事宜，董事长有权签署各项协议、承诺书和一切与上述业务有关的文件，必要时，授权的代表有权转委托他人履行其责职，受转托人的行为视为授权代表的行为。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交股东大会审议。
四、审议通过关于聘任刘志强、孙亚光为公司副总经理的议案；
公司董事会聘任刘志强、孙亚光先生为公司副总经理。刘志强先生简历见附件一，孙亚光先生简历见附件二。
独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《召开公司2008年第一次临时股东大会》的议案。
会议同意于2008年8月11日在公司办公楼四楼会议室召开2008年第一次临时股东大会，审议上述第一项和第三项议案。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《召开2008年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和刊登于2008年7月26日的《中国证券报》、《证券时报》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇〇八年七月二十五日
附件一、
刘志强简历
刘志强，男，汉族，1964年生，化学硕士，化工工程师。
主要求学经历：1981年9月至1986年6年在清华大学化学与化学工程应用化学专业获工学学士学位。1986年9月至1989年6月在中南工业大学（现为中南大学）化学系应用化学专业攻读研究生，获理学硕士学位。
主要工作经历：1989年7月至1995年3月在珠江冶炼厂工作。担任该厂的技术员，1990年，珠江冶炼厂与外商合资成立锆制品厂，任第一副厂长，负责锆品厂的筹备工作，并在投产后主抓研发、技术与生产。1994年，调至珠江冶炼厂第一分厂任厂长，全面负责该厂的生产、技术与管理工作。1995年4月至2004年8月，于广州经济技术开发区运通矿产品有限公司任总经理，全面负责该企业的生产、技术与管理工作。2005年3月至2007年12月，于广东轻工职业技术学院轻化工程系精细化学专业，任专业教师。2007年12月起于广东东方锆业科技股份有限公司和平分公司任总经理。
刘志强先生与广东东方锆业科技股份有限公司、与持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，没有持有广东东方锆业科技股份有限公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二、
孙亚光简历
孙亚光，男，1962年出生，黑龙江省通河县人，高级工程师，硕士学位，在读博士。
1983年毕业于郑州大学化学系，获得理学学士学位；
1991毕业于北京有色金属研究总院研究生，获得有色金属冶金工学硕士学位。全国化学标准化委员会无机化工分技术委员会专业委员、中国有色金属工业协会钛锆铪分会专家组专家。现为武汉理工大学矿物加工专业在读博士研究生。
孙亚光先生与广东东方锆业科技股份有限公司、与持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，没有持有广东东方锆业科技股份有限公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2008－016
广东东方锆业科技股份有限公司
召开2008年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称公司）于2008年7月25日上午10：00在公司办公楼四楼会议室召开第三届董事会第八次会议，会议决定于2008年8月11日召开公司2008年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
1、会议时间：2008年8月11日（星期一）15：00
2、会议地点：公司办公楼四楼会议室
3、会议审议事项：
1）审议关于修改《公司章程》的议案；
2）审议关于《设立乐昌分公司并租赁乐昌兆盈新材料有限公司经营性资产生产销售高纯氯氧化锆》的议案。
4、出席会议人员
1）本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。
2）截止2008年8月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3）因故不能参加会议的股东可授权代理人出席（授权委托人式样附后），该代理人不必持有本公司股份；
4）公司聘请的律师。
5、参加会议登记事项：
1）登记时间：股权登记日2008年8月6日下午收市后至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
2）登记地点：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园本公司董事会秘书处。
3）登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证，股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件，代理人身份证，授权委托书原件，委托人股东账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
4）参加股东大会时请出示相关证件的原件。
联 系 人：陈恩敏
联系电话：0754－85510311
传 真：0754－85500848
邮 编：515821
6、其他事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二00八年七月二十五日
附：
股东登记表
兹登记参加广东东方锆业科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会。
姓名： 联系电话：
股东账户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
授权委托书
兹授权委托 先生／女士代表我单位／个人出席广东东方锆业科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 委托股东帐号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托日期：
说明：
1、请委托人在授权委托书相应的投票意见栏划“√”，明确每一审议事项的具体指示；
2、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为可由股东代理人按照自己的意思投票表决；
3、此授权委托书格式复印有效；单位委托须加盖单位公章。
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