证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编码：2008-021
长城信息产业股份有限公司
关于公司治理专项活动的整改情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号》及湖南证监局《关于2008年进一步深入推进辖区公司治理专项活动的通知》（湘证监公司字[2008]21号）的有关规定，为进一步巩固公司治理专项活动成果，持续推进公司治理专项活动，公司对2007年度开展的治理专项活动整改报告的落实情况及持续改进性问题的整改效果重新进行了审慎评估，并制定了下一步的改进计划。经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，并经中国证监会湖南监管局核准，现将有关整改情况报告如下：
一、限期整改问题完成情况
2007年4月，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）、湖南证券监管局《关于切实做好湖南上市公司治理专项活动的通知》（湘证监公司字[2007]05 号）以及深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》等文件精神，及时启动了公司治理专项活动，并分自查阶段、公众评议阶段和整改提高阶段逐项开展了公司治理专项活动。
截止2007 年9月30日，公司以上三阶段的主要工作已基本完成，限期整改问题已在限期内整改完毕。相关公告详见2007年9月25日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（2007-033 号《关于公司治理现场检查发现问题的整改报告》）。
二、持续改进性问题的整改效果
1、 关于内部控制制度建设方面
2007年6月28日，公司第四届董事会第三次会议根据最新法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况进一步地制定、完善公司的《内部控制制度》，制定了《独立董事工作制度》、《募集资金使用管理制度》、《接待和推广工作制度》、《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，修订完善了《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》。
以上制度的建立、修订和完善，使公司内部控制体系更加健全，公司日常经营管理活动有了更加明确的规范条款，更加有章可循。通过持续改进和健全公司的内控体系，使公司的治理水平得到进一步的提升。
2、 三会运作及公司章程方面的问题
（1）公司章程方面的问题：2007年10月12日召开的公司第二次临时股东大会对《公司章程》做了修改：在《公司章程》中增加了制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施，明确了董事、监事和高级管理人员维护上市公司资金安全的法定义务；修改了《公司章程》第110款，详细规定了董事会对出售资产、对外投资、资产抵押、委托理财、关联交易等事项的审批权限；将董事会由11人组成修改为董事会由12人组成，增选了一名独立董事。
（2）监事会未严格按照《公司章程》第一百四十四条规定，在公司财务审计、高管人员行为监督等方面履行相关程序，并保留完整记录。
公司监事会做了积极整改：监事会自成立以来，在中国证监会和深圳交易所的指导下，认真履行自己的职责，特别是自公司第三届监事会以来，设立了专职监事和监事事务代表，监事会列席了全部的董事会议，专职监事还列席公司的总经理办公会，全面监督公司决策和生产经营的全过程。今后，监事会全体成员将认真学习中国证监会的有关文件精神，严格按照公司章程的规定，履行在公司财务审计、高管人员行为监督等方面的职责和程序，在公司的法人治理方面更好地发挥监事会的作用和资源，并做好完整的记录。
（3）独立董事未在2006年年度股东大会作述职报告。
由于董事会换届、独立董事任期届满等原因，独立董事未在2006年年度股东大会作述职报告。公司董事会新任独立董事将认真履行职责，在以后的年度股东大会上作述职报告。公司独立董事在2008年4月12日召开的2007年年度股东大会上做了述职报告。
三、下一步改进计划
公司将根据中国证监会及湖南证监局的要求，将持续推进公司治理活动作为下一阶段的重点工作，积极发挥董事会专门委员会的作用，不断提高规范运作的意识和水平，深刻认识到完善公司治理结构是规范上市公司运作、提升上市公司质量的基础，公司在持续深化并提高公司治理水平与制度建设方面仍要做好以下几方面工作：
1. 强化上市公司制约监督机制，完善股东大会、董事会、监事会和管理层的相互制约、相互监督的机制；进一步增强公司独立性，减少关联交易和同业竞争。
2. 进一步规范、完善内部控制相关制度，根据最新法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》和《信息披露管理制度》进行修订，以加强募集资金的管理，强化对大股东所持股份的“占用即冻结”机制和相关问责机制，规范关联交易和信息披露行为，切实防范内幕信息泄露和内幕交易行为，以推动公司治理水平的不断提高。
3. 进一步加强独立董事在董事会运作和决策中的作用，充分发挥独立董事的专业技术才能。
4. 定期对关联交易和与关联方往来情况进行自查，并于每季度结束后10日内，向湖南证监局上报截止各季度末的关联方资金往来情况。
5．由于公司计划整体搬迁，受土地“招拍挂”进度滞后的影响，公司对募集资金投入项目“高精度板级产品制造与测试中心项目”和“整机产品制造与测试中心项目”放缓了投入进度。目前公司正全力推进“高精度板级产品制造与测试中心项目”和“整机产品制造与测试中心项目”的建设，预计2008年10月项目竣工结算。
通过公司治理专项活动的开展，公司规范运作意识和水平得到了进一步的强化和提升。在以后工作中，公司将一如既往地持续重视公司治理专项活动的开展工作，严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，不断改进和完善公司治理水平，以促进公司持续、健康、稳步的发展。
长城信息产业股份有限公司
董事会
二○○八年七月十八日
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编码：2008-022
长城信息产业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年7月16日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开第四届董事会第十二次会议的通知》。2008 年7月18日以通讯表决方式召开董事会。会议的召集和召开符合有关法律、法规规章和公司章程的规定。会议审议通过《关于公司治理专项活动的整改情况报告》。详细内容刊登在7月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
长城信息产业股份有限公司
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