证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2008)057
广宇集团股份有限公司
第二届董事会
第十九次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2008年7月15日以电子邮件的方式发出，会议于2008年7月18日上午9时在杭州市平海路八号公司六楼会议室召开。会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会议董事9人，实到9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决和通讯表决的方式，审议表决并通过了以下提案：
关于《加强上市公司治理专项活动的持续整改报告》的议案
审议通过了《广宇集团股份有限公司加强上市公司治理专项活动的持续整改报告》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见巨潮咨询（http://www.cninfo.com.cn）及2008年7月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》关于《（2008-058号）广宇集团股份有限公司加强上市公司治理专项活动的持续整改报告》。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2008年7月19日
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2008)058
广宇集团股份有限公司
加强上市公司治理
专项活动的持续整改报告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中国证监会于2007年3月19日下发了《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，公司对此给予了高度重视，公司在深圳证券交易所挂牌上市前便部署开展了相关工作，2007年4月20日公司成立了治理专项活动领导小组负责本次活动的开展；2007年4月27日上市伊始，公司便正式启动了加强公司治理专项活动，在中国证监会、浙江证监局、深圳证券交易所的指导和社会公众的监督评议下，公司开展了自查、公众评议、整改提高三个阶段以及后续公司治理方面的相关工作，具体如下：
一、自查阶段的主要工作
在自查阶段过程中，公司对照公司治理有关规定以及自查事项，认真查找了公司治理结构方面存在的问题和不足，并深入分析了产生问题的深层次原因，并制订了明确的整改措施和整改时间表。公司一届董事会十九次会议对《广宇集团股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告与整改计划》讨论通过后，于2007年6月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网进行了公告，编号为（2007）020号。
二、公众评议阶段的主要工作
在公众评议阶段中，公司首先于2007年6月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公告了编号为（2007）014号《广宇集团股份有限公司关于加强公司治理专项活动联系方式公告》，接受投资者和社会公众对各公司治理情况和整改计划进行评议，公司设立了专门的电话和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。在这一阶段浙江证监局也对公司公司治理情况进行了现场检查。
三、整改提高阶段的主要工作
在整改提高阶段，公司根据浙江证监局和深圳证券交易所提出的整改建议和投资者、社会公众提出的意见，在提高公司信息化工作方面、完善规章制度方面、加强内部控制方面和强化内部审计等方面落实了整改。公司的《广宇集团股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”整改报告》经公司第二届董事会第一次会议审议讨论通过后于2007年10月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网进行了公告，编号为（2007）055号。
四、持续整改阶段的主要工作
进入持续整改阶段后，公司继续加强推进公司治理的专项工作，进一步巩固之前的整改成果，不断完善相关工作，总结如下：
（一）公司信息化工作进入巩固提升阶段
公司的知识办公自动化系统（一期）经过初始化建设、基础培训、试运行后，已经在公司集团总部和杭州各项目子公司中正式运行。目前公司对黄山和肇庆子分公司的知识办公自动化系统的基础培训工作也已经基本结束；知识办公自动化系统（二期）的初始化建设工作也即将完成。未来，公司的知识办公自动化系统将在公司及各子分公司全面运行，公司也将借此进一步加强对各部门、各子分公司的管理，进一步共享资源，统一信息，提高工作效率。
（二）规章制度完善情况
公司根据最近中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规定，再次对《信息披露管理制度》、《内部控制制度条例》、《公司章程》、《募集资金使用管理办法》、《投资者关系管理办法》、《独立董事工作制度》和《累积投票制度实施细则》进行了修订，上述制度分别经公司二届董事会十四次会议和公司2008年第二次临时股东大会审议通过后实施。
（三）内部控制方面的持续整改
公司设立的董事会战略决策委员会、董事会薪酬与考核委员会和审计委员会严格遵照《公司章程》、《董事会各专门委员会工作实施细则》认真、勤勉地工作：
1、2008年2月20日战略决策委员会召开了二届一次会议对2008年行业形势进行了分析与讨论；
2、2007年11月7日薪酬与考核委员会召开了二届一次会议，审议通过了关于董事长薪酬和董事津贴的议案和关于公司高管薪酬计划的议案；2008年1月7日薪酬与考核委员会召开了二届二次会议，审议通过了关于广宇集团股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）的议案和关于广宇集团股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案；2008年2月13日薪酬与考核委员会召开了二届三次会议，审议通过了关于董事长、高管及首期股票期权激励计划激励对象薪酬及考核实施细则的议案，并听取了公司董事和高管2007年度工作汇报；2008年2月19日薪酬与考核委员会召开了二届四次会议，审议通过了关于年度报告中公司董事、监事和高级管理人员2007年度薪酬发放情况的议案；
3、2007年10月24日审计委员会召开了二届一次会议重点审议了公司2007年度第三季度财务报告；2008年1月25日审计委员会召开了二届二次会议，重点审议了公司编制的2007年财务报表，并听取了立信会计师事务所审计人员的公司2007年审计工作情况汇报；2008年2月19日审计委员会召开了二届三次会议，审议通过了2007年度财务报告、关于续聘会计师事务所的议案、2007年度内部审计工作报告、2007年度报告和2007年度报告摘要和关于《审计委员会对立信会计师事务所有限公司2007年度审计工作的总结报告》的议案。
董事会专门委员会对董事会和公司提出了众多合理的意见与建议，促进了公司的规范运作与可持续发展。
此外，公司通过修订《内部控制制度条例》、建立《广宇集团股份有限公司证券投资管理制度》等内部控制制度，进一步完善了原有的内部控制体系，并严格执行内部控制制度的有关规定，不断加强对公司及子分公司经营与投资的各个环节的管理与监督。
（四）内部审计方面的持续整改
公司审计部为董事会审计委员会日常办事部门。审计部根据公司经营实际的需要，在公司董事会的监督与指导下，定期与不定期对公司及子分公司的募集资金使用、关联方资金往来、财务状况、内部控制、重大项目等进行审计和检查。
在持续整改阶段，审计部完成了《广宇审[2007]第2号关于业绩快报的审计报告》、《广宇审[2008]第1号关于黄山分公司财务情况的内部审计意见》、《广宇审[2008]第2号关于黄山新杭州人家大酒店财务情况的审计意见》、《广宇审[2008]第3号杭州广宇物业2007年度财务情况的内部审计意见》和《广宇审[2008]第4号2008年1季度募集资金存放与使用情况审核意见》并建立健全了内部审计工作底稿。
公司通过持续推进公司治理的专项工作，进一步完善了公司治理制度和内部控制制度，加强了内部审计工作，提高了公司规范运作意思和管理水平。今后，公司将把提高公司治理作为一项长期工作来抓，继续规范股东大会、董事会和监事会的运作，严格执行公司各项制度，不断强化董事、监事和高级管理人员的勤勉尽责意识，持续提高公司治理水平，并接受广大投资者和证券监管部门的监督。
广宇集团股份有限公司董事会
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