证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2008—018
四川XD路桥建股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
四川路桥建设股份有限公司三届董事会第二十三次会议于2008年7月16日以通讯方式召开。应到董事九名，实到九名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孙云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下决议：
1、审议通过了《关于专项治理的整改情况报告》的议案
出席会议的董事一致审议通过了公司《关于专项治理的整改情况报告》。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
2、审议通过了《关于资金占用自查自纠的情况报告》的议案
出席会议的董事一致审议通过了公司《关于资金占用自查自纠的情况报告》。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
上述报告具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四川路桥建设股份有限公司董事会
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