本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年7月5日在《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了公司2008－034号公告《关于召开2008年第三次临时股东大会的通知》。公司董事会因同意将公司第一大股东董增平先生的临时提案提交公司2008年第三次临时股东大会审议，公司于2008年7月11日在《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了公司2008－037号公告《关于召开2008年第三次临时股东大会的补充通知》。
本次股东大会将向公司股东提供网络形式的投票平台，现发布公司关于召开2008年第三次临时股东大会的提示公告。
一、会议召开的基本情况
1、本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2008年7月22日下午14：30。
网络投票时间为：2008年7月21日至7月22日。（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年7月22日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年7月21日下午15：00至7月22日下午15：00。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区金都路4399号 公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2008年7月16日。
7、会议出席对象：
（1）2008年7月16日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。
二、本次临时股东大会审议事项
1、审议《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
2、审议《关于修改＜公司章程＞第二十八条的议案》。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续：法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。 自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。 异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：思源电气股份有限公司 证券部
地址：上海市闵行区金都路4399号 邮编：201108
联系电话：021－54833010 传真：021－64890467
会议联系人：顾渊辞
3、登记时间：2008年7月17日至7月18日（上午9：00－11：00，下午13：00－15：00，法定节假日除外）
4、其他事项：
出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序：
（1）2008年7月22日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362028；投票简称：思源投票。
（3）股东投票的具体程序为：
Ａ、买卖方向为买入投票
Ｂ、整体与分拆表决
ａ）整体表决
公司简称
议案内容
对应申报价格
思源电气
总议案
100元
ｂ）分拆表决
在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案序号，1．00元代表议案1，2．00元代表议案2，以此类推，每个议案以相应的价格分别申报。具体如下表：
议案序号
议案内容
对应申报价格
1
《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
1．00元
2
《关于修改＜公司章程＞第二十八条的议案》
2．00元
Ｃ、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类
对应的申报股数
同意
1 股
反对
2 股
弃权
3 股
Ｄ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
Ｅ、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序：
（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
Ａ、申请服务密码的股东可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。
Ｂ、激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券
买入价格
买入股数
369999
1元
4位数字“激活校验码”
如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
买入证券
买入价格
买入股数
369999
2元
大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。
（3）投资者进行投票的时间：
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为2008年7月21日下午15：00至2008年7月22日下午15：00。
特此公告！
思源电气股份有限公司董事会
二〇〇八年七月十七日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席思源电气股份有限公司2008年第三次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。
序
号
议案内容
表决意见
同意
反对
弃权
1
《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
2
《关于修改＜公司章程＞第二十八条的议案》
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
被委托人签名：被委托人身份证号码：
委托书有效期限：委托日期：2008年 月 日
注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。
·日系大鳄集体抄底华尔街
·温州2000亿游资存银行
·上海楼市是否降价看银十
·股市或重回1800点？
·生活中的50种毒食品全曝光
·世界八大未婚女富豪（组图）
·从公务员到百亿巨富的历程
·曝!!连续涨停股 主力介入该股
·短线40％错杀大牛 大涨股推荐
17少女开店一年买车买房
童装1折起 9元名女装
彩色豆腐机 开店好生意
做别人没想到的生意 图
女装1折供 男装特惠馆
天天公开 三只暴涨股票
免费公开3只涨停黑马 图
开间小店 月入达10000元
免费 公开三只暴涨股票
巴菲特提供 3只暴涨牛股
私募 推荐3只暴涨股
潘朵拉竟有如此魔力 图
| 今日TOP | 本周TOP | 总TOP | |||
|
|||||
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved |  |
| 腾讯公司 版权所有 | |
