证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2008-29号

林志玲的绿色背景被人挖掘出来后，被内地抛弃这不是她的错…

　　陕西广电网络传媒股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2008年7月15日，本公司以书面方式通知召开第六届董事会第八次会议。2008年7月17日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，分别是吕晓明先生、杜金科先生、赵浩义先生、徐建选先生、赵守国先生、张志凤女士、郭捷女士、冯根福先生，董事李琦先生因出差授权委托董事杜金科先生对会议通知所列议题代行同意的表决权。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　经与会董事表决，审议通过了《公司治理整改情况说明》。9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《陕西广电网络传媒股份有限公司公司治理整改情况说明》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

　　特此公告

　　陕西广电网络传媒股份有限公司

　　董 事 会

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