证券代码：600975 股票简称：XR新五丰 编号：临2008-15

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　　湖南新五丰股份有限公司董事辞职公告

　　特别提示：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于2008年7月7日收到公司董事刘志文先生的书面辞职报告。刘志文先生因工作繁忙，请求辞去公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定，刘志文先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

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