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股票代码：000301 股票简称：丝绸股份 编号：2008－019
吴江丝绸股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
吴江丝绸股份有限公司第四届董事会第六次会议于2008年6月30日以传真、电子邮件方式发出会议通知，并于2008年7月5日以传真表决方式召开。公司9名董事全部参加了本次会议，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，本次会议的召开符合法定程序。会议审议通过了如下决议：
一、根据公司的发展规划纲要，公司在重大资产置换后将充分利用本区域内纺织产业集中的优越区位优势，实现以中国东方丝绸市场的庞大销售额为依托，将丝绸股份打造成全球知名纺织交易中心的开发商、服务商、运营商角色的战略目标。
为更好突出公司贸易服务业务这条主线业务，树立统一良好的市场形象，经与相关单位协商，并经国家工商部门名称预核准，公司董事会拟将公司名称由“吴江丝绸股份有限公司”变更为“江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司”，《公司章程》第一章第四条的内容亦相应变更为“公司注册名称：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 Ｃｈｉｎａ Ｅａｓｔｅｒｎ Ｓｉｌｋ Ｍａｒｋｅｔ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． Ｊｉｎｇｓｕ Ｗｕｊｉａｎｇ”，《公司章程》及公司其余规章制度中涉及公司名称的内容，全部作相应变更。
经表决，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于变更公司名称及修改《公司章程》等规章制度相应条款的议案。
二、为规范公司运作，顺利实施公司垃圾焚烧发电项目，公司拟在公司的营业执照经营范围内增加“生活垃圾焚烧发电工程”（以工商局核准的内容为准）的内容，公司章程第二章第十三条的内容亦作相应增加。
经表决，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于增加公司营业执照经营范围的议案。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了召开公司2008年度第二次临时股东大会的议案。
特此公告
吴江丝绸股份有限公司董事会
二OO八年七月五日
股票代码：000301 股票简称：丝绸股份 编号：2008－020
吴江丝绸股份有限公司关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第四届董事会第六次会议决定召开2008年第二次临时股东大会，现将有关召开股东大会的事宜通知如下：
（一）、会议时间：2008年7月23日上午9：00开始
（二）、会议地点：吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室
（三）、会议议题：
1、审议变更公司名称及修改《公司章程》等规章制度相应条款的议案。
2、审议关于增加公司营业执照经营范围的议案。
（四）、出席会议对象：
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、2008年7月18日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东；
3、符合法定条件的股东代理人。
（五）、登记手续：
1、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；
2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
（六）、登记时间
2008年7月21日，上午9：00－11：00，下午2：00－4：00
（七）、登记地点
江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦公司证券部
（八）、其它事项
会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦
邮政编码：215228
联系电话：（0512）63527635、63573480
公司传真：（0512）63552272
联系人：汪钟颖、孙薇
特此公告。
吴江丝绸股份有限公司董事会
二OO八年七月五日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席吴江丝绸股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。
议案内容
表决意见
同意
反对
弃权
1、变更公司名称及修改《公司章程》等规章制度相应条款的议案
2、关于增加公司营业执照经营范围的议案
委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 持股数：
委托日期：
2008年 月 日
注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。
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