证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号2008－031
思源电气股份有限公司
关于2008年1－6月业绩预告的修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年6月30日。
2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩
公司于2008年4月26日在披露的《公司2008年第一季度报告》中预测2008年1－6月经营业绩：归属于母公司所有者的净利润与上年相比增长100％－150％。
3、修正后的预计业绩
经初步测算，公司预计2008年1－6月归属于母公司所有者的净利润（合并报表）比上年度增长150％－180％，具体金额以《公司2008年半年度报告》中披露数据为准。
4、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否。
二、上年同期业绩
1、2007年半年度归属于母公司所有者（合并报表）的净利润为50，735，241．54元。
2、基本每股收益：0．48元。
三、业绩预告出现差异的原因
2008年1－6月，公司受宏观调控影响有限，所处行业依然景气，公司在扩大产品销量的同时克服了成本上涨等诸多不利因素，保证了主营业务的稳定增长，加之下属公司在上半年出售了部分可供出售金融资产，获得了较为可观的投资收益，使公司年度业绩在原有基础上进一步增长。
根据谨慎性原则，公司董事会未在《2008年第一季度报告》中就该因素对2008年1－6月经营业绩的影响进行比较准确的预测。
四、其他情况说明
公司董事会就《2008年第一季度报告》中未能准确预告本年度业绩情况向广大投资者表示歉意。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
思源电气股份有限公司董事会
二〇〇八年七月四日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号2008－032
思源电气股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议的会议通知于2008年7月2日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2008年7月4日上午9：00于公司采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事表决通过了如下决议：
一、《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的决议》
公司根据本次募集资金投资项目实施的具体安排，预计至2009年1月28日前公司募集资金专用账户中将有超过19，000万元的资金闲置。鉴于目前国内货币市场情况，继续利用部分闲置募集资金补充公司流动资金可减少公司财务费用，有利于降低经营成本，提高募集资金使用的效率。
公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，决定运用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币19，000万元，使用期限不超过6个月，从2008年7月28日起至2009年1月27日止，预计可以减少财务费用710万元左右（按基准贷款利率7．47％计算）。
该项议案的表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。公司独立董事、监事会和保荐人均已经对本事项发表了相应意见，本决议尚须提交公司股东大会审议批准。
本决议内容详见2008年7月5日刊载于《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司2008－033号公告《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。
二、《关于提请召开公司2008年第三次临时股东大会的议案》
该项议案的表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
有关会议通知内容详见2008年7月5日刊载于《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司2008－034号公告《关于召开2008年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告！
思源电气股份有限公司董事会
二〇〇八年七月四日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号2008－033
思源电气股份有限公司
关于继续利用部分闲置募集资金
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2008年1月31日召开的2008年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的决议》，根据该决议，公司利用总额不超过人民币15，000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限将于2008年7月31日届满。
根据本次募集资金项目——气体绝缘金属封闭开关设备（ＧＩＳ）项目未来6个月的用款计划，在考虑包括项目用地、厂房建设和设备采购等费用支出后，募集资金专用账户尚有超过19，000万元资金闲置。鉴于目前国内货币市场情况，继续利用部分闲置募集资金补充公司流动资金可减少公司财务费用，有利于降低经营成本，提高募集资金使用的效率。
公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，继续利用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币19，000万元，使用期限不超过6个月，从2008年7月28日起至2009年1月27日止，预计可以减少财务费用710万元左右（按基准贷款利率7．47％测算）。公司将于2008年7月27日前向募集资金专项账户归还前次用于补充公司流动资金的闲置募集资金。
公司承诺募集资金补充流动资金的款项到期后，用公司自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专用帐户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
公司独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的独立意见如下：
根据本次募集资金投资项目实施的具体安排，2008年7月至2009年1月公司将有部分募集资金闲置，运用部分闲置募集资金补充公司流动资金可减少公司财务费用，有利于降低经营成本，提高募集资金使用的效率。
我们认为将部分闲置募集资金补充流动资金能够提高募集资金使用效率，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的，因此我们对此表示同意。
公司监事会关于公司继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的意见如下：
公司继续利用部分闲置募集资金补充公司流动资金可减少公司财务费用，有利于降低经营成本，提高募集资金使用的效率，符合公司全体投资者的利益，没有损害中小投资者和社会公众投资者的利益。我们对本次公司继续利用部分闲置募集资金补充流动资金表示理解和同意。
保荐机构第一创业证券有限责任公司保荐代表人陈作为先生和侯力先生关于公司使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的意见如下：
思源电气将部分闲置募集资金补充流动资金能够提高募集资金使用效率，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，本公司同意思源电气在前次使用募集资金1．5亿元补充流动资金归还募集资金专用账户后，重新办理继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的手续。本次用于补充流动资金的闲置募集资金超过募集资金总额的10％，因此上述《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》尚需经过公司股东大会审议通过。
特此公告！
思源电气股份有限公司董事会
二〇〇八年七月四日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号2008－034
思源电气股份有限公司关于
召开2008年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2008年7月4日上午9：00于公司采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事表决通过了《关于提请召开2008年第三次临时股东大会的决议》，现就公司2008年第三次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2008年7月22日下午14：30。
网络投票时间为：2008年7月21日至7月22日。（1）通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年7月22日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年7月21日下午15：00至7月22日下午15：00。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区金都路4399号 公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、提示公告：本次临时股东大会召开前，公司将发布提示公告。提示公告时间为2008年7月18日。
7、股权登记日：2008年7月16日。
8、会议出席对象：
（1）2008年7月16日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。
二、本次临时股东大会审议事项
审议《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续：法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。 自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。 异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：思源电气股份有限公司 证券部
地址：上海市闵行区金都路4399号 邮编：201108
联系电话：021－54833010 传真：021－64890467
会议联系人：顾渊辞
3、登记时间：2008年7月17日至7月18日（上午9：00－11：00，下午13：00－15：00，法定节假日除外）
4、其他事项：
出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序：
（1）2008年7月22日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362028；投票简称：思源投票。
（3）股东投票的具体程序为：
Ａ、买卖方向为买入投票
Ｂ、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案序号，1．00元代表议案1，具体如下表：
■
Ｃ、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
■
Ｄ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
Ｅ、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序：
（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
Ａ、申请服务密码的股东可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。
Ｂ、激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激
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