证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2008－010

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　　广东威华股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东威华股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于2008年6月20日以电子邮件方式发出，并于2008年6月30日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李建华先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司内控制度进行新增和补充修订的议案》。

　　同意公司新增的《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》和《内部信息保密制度》，以及公司对《募集资金管理办法》和《信息披露管理制度》进行的补充修订。

　　特此公告。

　　广东威华股份有限公司董事会

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