特别提示
|
||||
|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况。
●本次会议没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
北京
中创信测科技股份有限公司（下称“公司”）2008年第一次临时股东大会（下称“本次会议”或“会议”）于2008年6月27日上午9：30在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际Ｃ座十二层公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共2人，代表股份24，123，111股，占公司有表决权股份总数的17．66％。
会议由公司董事长贾林先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。会议以记名投票方式，对会议议案进行了审议、表决。本次会议的召开符合《公司法》及《北京中创信测科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经参加本次会议的股东及股东代表审议，表决通过如下议案：
1、审议通过《关于同意孙国利先生辞去公司第三届监事会监事职务的议案》，同意孙国利先生辞去公司第三届监事会监事职务。
议案的表决结果为：同意票24，123，111股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，弃权票0股。
2、审议通过《关于选举程俐女士为公司第三届监事会监事的议案》，选举程俐女士为公司第三届监事会监事。
议案的表决结果为：同意票24，123，111股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，弃权票0股。
程俐简历如下：
程俐女士，中国国籍，30岁，大专学历，曾在北京沃泰丰通信技术有限公司任职，于2006年6月加盟本公司，先后在财务部、计划部和办公室任职。
3、审议通过《关于建议股东大会撤换张春光董事职务的议案》，同意免去张春光公司第三届董事会董事职务。
议案的表决结果为：同意票24，123，111股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，弃权票0股。
4、审议通过《关于选举张皓捷为公司第三届董事会董事的议案》，选举张皓捷为公司第三届董事会董事。
议案的表决结果为：同意票24，123，111股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，弃权票0股。
张皓捷简历如下：
张皓捷，男，中国国籍，36岁，中国注册会计师。曾在中华会计师事务所、天健会计师事务所、北京众鑫慧捷投资顾问有限公司工作。现任北京德强会计师事务所有限责任公司总经理。2001年3月至2006年9月任公司第一届董事会独立董事和第二届董事会独立董事。
三、律师见证意见
北京市长安律师事务所律师列席了本次会议，进行现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次临时股东大会所作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、北京中创信测科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议。
2、北京中创信测科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告
北京中创信测科技股份有限公司董事会
·日系大鳄集体抄底华尔街
·温州2000亿游资存银行
·上海楼市是否降价看银十
·股市或重回1800点？
·生活中的50种毒食品全曝光
·世界八大未婚女富豪（组图）
·从公务员到百亿巨富的历程
·曝!!连续涨停股 主力介入该股
·短线40％错杀大牛 大涨股推荐
| 今日TOP | 本周TOP | 总TOP | |||
|
|||||
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 |
Copyright © 1998 - 2009 Tencent. All Rights Reserved  |
| 腾讯公司 版权所有 |
