证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2008-12
中视传媒股份有限公司2007年度股东大会决议公告
重要内容提示：
本次会议召开期间无增加、否决或修改提案情况。
中视传媒股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月27日上午在北京
中央电视台五棵松影视之家召开。出席会议的股东及股东代表9人，代表股份135,631,860股，占公司总股本的57.29%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由李建董事长主持，以记名投票表决的方式逐项审议通过如下决议：
一、《公司2007年度董事会工作报告》；
同意135,584,780股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%。
弃权47,080股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
二、《公司2007年度监事会工作报告》；
同意135,584,780股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%。
弃权47,080股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
三、《公司2007年度财务决算报告》；
同意135,584,780股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%。
弃权47,080股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
四、《公司2007年度利润分配方案》；
根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，本公司2007年度实现净利润59,162,675.91元（母公司），在提取10%法定盈余公积金5,916,267.59元和5%任意盈余公积金2,958,133.80元后，加上以前年度结转的未分配利润-896,260.42元，再扣除根据2006年股东大会决议已分配的2006年度现金红利23,673,000.00元，本年度实际可供股东分配的利润为25,719,014.10元。
经本次股东大会批准，本公司2007年度的利润分配方案为：公司以2007年末总股本236,730,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配23,673,000元，剩余未分配利润2,046,014.10元结转以后年度分配。2007年度不进行资本公积转增股本。
同意135,584,780股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%。
弃权47,080股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
五、《关于续聘会计师事务所的议案》；
1、经本次股东大会批准，公司续聘信永中和会计师事务所为2008年报审计单位，聘期一年。
同意135,584,780股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%。
弃权47,080股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
2、经本次股东大会批准，同意公司支付信永中和会计师事务所2008年度报酬人民币48万元（包括本公司和子公司2008年度报告审计及内部控制审核），并承担审计期间审计人员差旅费。
同意135,584,780股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%。
弃权47,080股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
六、《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2008年度关联交易的议案》(详细内容已刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，出席本次股东大会的关联股东中央电视台无锡太湖影视城等5名股东对该议案回避表决，回避表决的股份共135,330,000股，故出席本次股东大会对该议案的有表决权股份总数为301,860股。
同意254,780股，占出席会议有表决权股份总数的84.40%。
弃权47,080股，占出席会议有表决权股份总数的15.60%。
七、《关于修改〈公司独立董事津贴制度〉的议案》（详细内容刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
同意135,392,880股，占出席会议有表决权股份总数的99.82%。
弃权238,980股，占出席会议有表决权股份总数的0.18%。
八、《公司2007年度报告全文及摘要》；
同意135,584,780股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%。
弃权47,080股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
九、《关于退出运营央视高清影视频道项目的议案》（详细内容刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，出席本次股东大会的关联股东中央电视台无锡太湖影视城等5名股东对该议案回避表决，回避表决的股份共135,330,000股，故出席本次股东大会对该议案的有表决权股份总数为301,860股。
同意254,780股，占出席会议有表决权股份总数的84.40%。
弃权47,080股，占出席会议有表决权股份总数的15.60%。
十、《公司独立董事2007年度述职报告》；
同意135,584,780股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%。
弃权47,080股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
本次会议同时听取了《公司2007年度关联交易实施情况的专项报告》。
公司聘请的上海市通力律师事务所陈鹏律师出席并见证了本次股东大会的召开，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：本公司2007年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、会议召集人资格均合法有效，会议表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
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