本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第十一次会议于２００８年６月１３日在北京
以现场会议方式召开。会议应到董事１６名，实际亲自出席董事１５名，委托出席董事１名。彼得·列文董事委托伊琳·若诗董事代为出席。会议由郭树清董事长主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过如下议案：
一、关于增补辛树森女士为董事会相关专门委员会委员的议案
议案表决情况：同意１６票，反对０票，弃权０票。
会议决议批准辛树森女士为本行董事会风险管理委员会委员、关联交易控制委员会委员，自中国银行业监督管理委员会核准其执行董事任职资格之日起正式履职。
二、关于加强节能减排授信管理工作的议案
议案表决情况：同意１６票，反对０票，弃权０票。
三、关于悉尼代表处升格为分行的议案
议案表决情况：同意１６票，反对０票，弃权０票。
会议决议批准悉尼代表处升格为分行，并授权高级管理层办理申设悉尼分行的具体事宜。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
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