本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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　　华闻传媒投资集团股份有限公司第五届董事会２００８年第四次临时会议于２００８年６月６日以专人和传真相结合的方式发出通知，２００８年６月１２日以通讯表决方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人；会议由董事长温子健先生主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议并以记名投票表决方式通过《关于设立投资公司的议案》。

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　　根据公司的发展战略和项目投资的需要，同意公司在上海设立一家投资有限公司（具体名称以工商行政管理部门核准结果为准），作为公司在上海等地区投资项目的平台，注册资本２００００万元，其中：公司出资１９６００万元，占９８％股权；公司控股子公司海南民生管道燃气有限公司出资４００万元，占２％股权。

　　特此公告。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　董事会

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