证券代码：600077 证券简称：国能集团 公告编号：临2008-027

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　　辽宁国能集团（控股）股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　辽宁国能集团（控股）股份有限公司第六届董事会第九次会议于2008年6月17日以传真或电子邮件方式发出通知，于2008年6月23日以通讯的方式召开。截止2008年6月23日上午10:00,公司收到了8名董事的全部表决票。

　　会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于选举周立明董事为公司董事长的议案》

　　（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

　　由于工作原因，公司原董事长刘树元先生近日提出辞去公司董事长、董事职务，按照公司法及公司章程的有关规定，公司拟选举周立明先生为董事长。

　　公司对刘树元先生在担任公司董事、董事长期间对公司所做的工作表示感谢。

　　附周立明先生简历：周立明先生,1963年生，大专毕业，统计师职称。曾任本溪市润滑油公司副经理，现任公司董事会董事、2008年6月23日当选公司董事长。

　　特此公告。

　　辽宁国能集团（控股）股份有限公司

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