证券代码：０００７５２ 证券简称：西藏发展 公告编号：２００８－００８
西藏银河科技发展股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议于２００８年６月４日以通讯方式召开。本次会议于２００８年５月２４日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事９人，实到董事９人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议由董事长闫清江先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《独立董事年报工作制度》
根据中国证监会相关法规的规定，公司董事会制订了《独立董事年报工作制度》，该制度自本次董事会审议通过后实施。
二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《董事会审计委员会年报工作制度》
根据中国证监会相关法规的规定，公司董事会制订了《董事会审计委员会年报工作制度》，该制度自本次董事会审议通过后实施。
三、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过“公司２００７年度股东大会召开时间定于２００８年６月２５日”的议案。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会
２００８年６月４日
董事长签字：
证券代码：０００７５２ 证券简称：西藏发展 公告编号：２００８－００９
西藏银河科技发展股份有限公司
召开２００７年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１．召开时间：２００８年６月２５日上午１０：００点
２．召开地点：四川省成都
市一环路南四段文翰宾馆会议室
３．召集人：本公司董事会
４．召开方式：现场投票
５．出席对象：①公司董事、监事、高级管理人员；②截止２００８年６月１８日交易日结束时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东及其授权代表。
二、会议审议事项
１、审议公司２００７年度董事会工作报告；
２、审议公司２００７年度监事会工作报告；
３、审议公司２００７年度报告正文及摘要；
４、审议公司２００７年度财务决算报告；
５、审议公司２００７年度利润分配预案；
６、审议《关于２００７年度支付四川君和会计师事务所报酬及２００８年度续聘的预案》
有关上述议案的具体内容详见本公司四届十四次、十六次董事会及四届七次监事会决议公告，公告分别刊登于２００８年４月２５日、２００８年６月５日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、现场股东大会会议登记方法
１．登记方式：符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登记，授权代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡进行登记，外地股东可以用传真或信函方式办理登记。
２．登记时间：２００８年６月１９日－６月２０日
３．登记地点：成都市高升桥东路１号长城金融大厦６楼
四、其它事项
１．会议联系方式：成都市高升桥东路１号长城金融大厦６楼
邮政编码：６１００４１ 联系电话：０２８－８５１３５１１２
传真：０２８－８５１９８１３２联系人：陈美如。
２．会议费用：会期半天，出席者食宿及交通费自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席西藏银河科技发展股份有限公司２００７年年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期： 年 月日
西藏银河科技发展股份有限公司
董 事 会
２００８年６月４日
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