本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）第七届董事会第二十次会议于２００８年５月５日召开，应参会董事１８人，实际参会董事 １８人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下决议：
一、《关于召开２００７ 年度股东大会的决议》；
董事会定于 ２００８ 年６ 月２７日（星期五）以现场方式召开本公司２００７年度股东大会，有关具体事项将于２００８年５ 月１３日另行通知和公告。
二、《关于收购招商信诺人寿保险有限公司５０％股权的决议》。该收购事项具体内容详见本公司于２００８年５月５日发布的《须予披露及关联交易》Ｈ股公告。
上述收购事项将提交本公司２００７年度股东大会表决，并需报相关监管机构批准。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
２００８年５月５日
上 证
深 成
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