北京天坛生物制品股份有限公司_滚动新闻_财经

北京天坛生物制品股份有限公司

http://finance.QQ.com　 2008年04月25日09:57 　中国证券报　　

北京天坛生物制品股份有限公司

§１重要提示

　　１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２公司董事崔萱林先生因公务未出席董事会会议。

　　１．３公司第一季度财务报告未经审计。

　　１．４公司负责人封多佳、主管会计工作负责人吴振山及会计机构负责人（会计主管人员）张晓青声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２公司基本情况

　　２．１主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　■

　　扣除非经常性损益中，归属于母公司所有者的非经常性损益为３６８，０３７．１９元；归属于少数股东的非经常性损益为－１，６２１．６４元。

　　２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　§３重要事项

　　３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　１、公司报告期财务数据与年初相比发生重大变动的说明

　　■

　　１）货币资金减少的主要原因：本报告期公司预付大兴产业基地土地款和子公司分红；

　　２）预付账款增加的主要原因：本报告期公司预付大兴产业基地土地款；

　　３）其他长期资产、其他非流动负债减少的原因：本报告期经国家发改委审核批准，核销特种储备物资；

　　２、公司报告期财务数据同比发生重大变动的说明

　　单位：人民币元

　　■

　　１）管理费用增加的主要原因：公司本报告期土地租赁费、职工薪酬、修理费等项目支出增加，使本报告期比上年同期增加７８８．９８万元，增幅６７％；

　　２）营业利润减少的主要原因：公司本报告期主营业务收入减少、主营业务成本增加、管理费用增加等原因的影响，使本报告期比上年同期营业利润减少１３４９．４０万元，减幅３０．１６％；

　　３）营业外收入增加的主要原因：公司本报告期根据《国家医药储备资金财务管理办法》的规定，核销特种储备物资，使本报告期比上年同期增加４２３．９０万元，增幅３２４９．４６％；

　　４）归属于母公司的净利润减少的主要原因：受营业利润减少影响所致，使本报告期比上年同期归属于母公司的净利润减少１０２３．５６万元，减幅３９．２８％。

　　３、公司现金流量表同比发生重大变动的说明

　　■

　　１）投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：本报告期公司预付大兴产业基地土地款；

　　２）筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：本报告期公司增加借款。

　　３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　公司控股子公司长春生物制品研究所有限公司于２００８年２月２８日完成公司名称的工商变更。公司变更后的名称为“长春祈健生物制品有限公司”。该公司生产许可证、税务登记证、ＧＭＰ证书、产品包装的变更正在积极办理中。

　　３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　股改承诺及履行情况：

　　中国生物技术集团公司持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，在２４个月内不上市交易或者转让，承诺期满后，通过上证所挂牌交易出售股票，出售数量占公司股份总数的比例在１２个月内不超过５％。严格履行承诺。

　　３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　北京天坛生物制品股份有限公司

　　法定代表人：封多佳

　　２００８年４月２４日

　　股票代码：６００１６１股票简称：天坛生物公告编号：临２００８－０１７

　　北京天坛生物制品股份有限公司

　　２００７年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议的召开和出席情况

　　公司２００７年度股东大会于２００８年４月２４日在北京市朝阳区三间房南里四号公司会议室召开，会议采用现场投票方式对提案进行表决。会议通知已于２００８年３月２０日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。出席本次大会的股东和授权代表共３人，所持有股数共１８３３４６６００股，占公司股本总额的５６．３３％。会议由董事会召集，董事长封多佳先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次会议经北京市竞天公诚律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。

　　二、提案审议及表决情况

　　经全体参加表决的股东及股东授权代表审议，以现场记名投票方式进行表决，形成了以下决议：

　　１、审议通过《２００７年度报告》正本及其摘要；

　　参加表决的总股数１８３３４６６００股，同意１８３３４６６００股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　　２、审议通过《２００７年度董事会工作报告》

　　３、审议通过《２００７年度监事会工作报告》

　　４、审议通过《２００７年度财务决算报告》

　　５、审议通过《２００８年度财务预算报告》

　　６、审议通过《２００７年度利润分配预案》

　　经天职国际会计师事务所有限公司审计，本公司２００７年度母公司实现净利润７５，４３３，５５９．５８元，提取１０％法定盈余公积７，５４３，３５５．９６元，当年可供股东分配的利润６７，８９０，２０３．６２元，加上年初转入的未分配利润５７，９５９，５１８．９２元，减去已付２００６年度普通股股利５８，５９０，０００．００元，实际可供股东分配利润６７，２５９，７２２．５４元。考虑股东的利益及公司发展需要，公司拟以２００７年度末总股本３２５５０万股为基数，向全体股东每１０股分派现金红利２．００元（含税），计６５，１００，０００．００元，分配实施后未分配利润余额为２，１５９，７２２．５４元。

　　７、审议通过《２００７年度资本公积转增股本预案》

　　经天职国际会计师事务所有限公司审计，截至２００７年１２月３１日，公司累计资本公积１９５，１１１，９２０．０４元。公司２００７年度资本公积转增股本预案为：以公司２００７年１２月３１日经审计的资本公积，按２００７年１２月３１日总股本３２５５０万股为基数，每１０股转增５股，向全体股东实施资本公积转增股本方案，转增后资本公积余额３２，３６１，９２０．０４元，共计新增股本１６２７５万股。

　　８、审议通过《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》

　　同意继续聘任天职国际会计师事务所为本公司审计机构，聘期一年，确定其年度审计费用为３５万元。

　　９、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　１０、审议通过《关于修订＜董事会费用管理制度＞的议案》

　　三、独立董事述职情况

　　独立董事代表向本次股东大会汇报了《２００７年度独立董事述职报告》。该报告对２００７年度独立董事出席董事会及股东大会的情况、发表的独立意见、日常开展的工作及保护社会公众股东合法权益等事项进行了总结。

　　四、律师见证情况

　　公司聘请了北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为公司２００７年度股东大会的召集、召开程序、所审议议案、出席股东大会人员和召集人的资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件目录

　　１、经到会董事签字确认的２００７年度股东大会会议决议；

　　２、北京市竞天公诚律师事务所为２００７年度股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京天坛生物制品股份有限公司

　　二零零八年四月二十四日

　　证券代码：６００１６１证券简称：天坛生物编号：临２００８－０１８

　　北京天坛生物制品股份有限公司

　　董事会四届三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

　　北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于２００８年４月１４日以书面文件方式发出会议通知，于２００８年４月２４日在公司会议室召开。会议应到董事九人，实到董事八人，董事崔萱林先生因公务未出席会议。监事会三名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。

　　会议作出决议如下：

　　一、审议通过《２００８年第一季度报告》

　　详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

　　二、审议通过《２００８年度高级管理人员薪酬激励方案》

　　同意票６票，反对票０票，弃权票０票。两名兼任公司高管的董事回避表决。

　　三、审议通过《关于变更北京微谷生物医药有限公司出资方式的议案》

　　同意公司对北京微谷生物医药有限公司的出资方式由１５亩土地和货币共同出资变更为全部以货币出资，出资总额１６００．２万元和出资比例（３８．１％）不变。

　　同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

　　北京天坛生物制品股份有限公司董事会

　　二零零八年四月二十四日

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