股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2008—007
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浙江医药股份有限公司
第四届第十一次董事会决议公告
浙江医药股份有限公司四届十一次董事会会议于2008年4月21日在梅苑宾
馆会议室举行，本次会议的通知于2008年4月11日以传真方式送达各董事、监事及其他高级管理人员。会议应到董事11人，实到董事10人。高国华董事因工作原因未能出席本次董事会，特委托赵毅董事对本次董事会所有议案行使表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长李春波先生主持，经到会董事审议及表决，形成决议如下：
一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年度总经理工作报告》；
三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年度财务决算报告》；
四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2007年度利润分配预案：
经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2007年度公司实现的归属于母公司股东的合并净利润为56,604,978.26元，母公司净利润为54,833,475.85元。按公司章程规定，以母公司实现的2007年度净利润54,833,475.85元为基数，提取10%法定盈余公积金5,483,347.59元，提取5%的任意盈余公积2,741,673.79元，董事会决定以2007年12月31日公司总股本45006万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.3元（含税），计派送现金红利1350.18万元，剩余未分配利润结转下一年度。
五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年年度报告》及摘要；
六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2008年度第一季度报告；
七、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江天健会计师事务所有限公司2007年度财务审计报酬及2008年续聘会计师事务所事项》；
董事会同意继续聘请浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构；同意支付浙江天健会计师事务所有限公司2007年度财务审计费用金额75万元。
八、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会审计委员会年报工作规程》；（具体内容见上海
证券交易所网站www.sse.com.cn）
九、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司独立董事年报工作制度》；（具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了与康恩贝集团有限公司继续互保的议案；
公司于2007年8月根据2006年度股东大会决议与康恩贝集团有限公司签定了期限壹年、金额为1. 5亿元的互保协议。目前，公司与其的互保期限将于2008年8月到期，康恩贝集团有限公司为公司长期互保单位，其资产质量优良，等级信誉、资信状况均很好。鉴于此，公司董事会决定与康恩贝集团有限公司继续签署互保协议，互保金额不变，期限壹年。
根据《公司章程》和相关法规规定，上述互保金额超过了公司净资产10%，需在董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。
截止2007年12月31日，康恩贝集团有限公司总资产257,516万元，净资产55,315万元，2007年实现净利润3,758万元。
十一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》；（具体内容附后）
十二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司高管人员任免议案；
经董事长提议，公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任蒋晓岳先生为公司代总经理。（蒋晓岳先生简历附后）
十三、会议决定于2008年5月22日召开公司2007年度股东大会。
以上一、三、四、五、七、十议案需提请2007年度股东大会审议批准。
浙江医药股份有限公司董事会
2008年4月21日
蒋晓岳同志简历
蒋晓岳，男，1962年出生，浙江医科大学药学专业毕业，高级工程师，执业药师，历任新昌制药厂片剂车间技术员，药物研究所制剂研究室主任，质量管理处处长，现任浙江医药股份有限公司副总经理。
1980.9—1984.8 浙江医科大学药学系学习
1984.8—1987.10 浙江新昌制药厂车间技术员
1987.11—1990.5 浙江新昌制药厂研究所主任
1990.5—1997.5 浙江新昌制药股份有限公司质管处长
1997.6—2003.5 浙江医药股份有限公司质监主任
2003.6—至今 浙江医药股份有限公司副总经理
浙江医药股份有限公司关于对前期已披露的2007年期
初资产负债表相关项目及其金额做出调整的说明
根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、《会计准则解释第1号》等有关规定，公司对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目重新调整如下：
母公司报表项目具体影响
项 目
年报披露期初数
前期披露期初数
差异数
备注
预付款项
22,632,313.87
22,412,710.67
219,603.20
注1
其他流动资产
219,603.20
-219,603.20
注1
可供出售金融资产
22,176,000.00
-
22,176,000.00
注2
长期股权投资
90,813,997.06
107,874,127.93
-17,060,130.87
注2、注3
递延所得税负债
6,658,080.00
-
6,658,080.00
注2
预计负债
532,705.48
-532,705.48
注3
递延所得税资产
20,250,910.84
18,435,910.84
1,815,000.00
注3
资本公积
156,397,464.68
143,036,458.13
13,361,006.55
注2、注3
盈余公积
53,565,603.46
55,448,930.26
-1,883,326.80
注3
未分配利润
141,373,736.30
152,045,921.44
-10,672,185.14
注3
投资性房地产
6,287,592.22
8,238,052.32
-1,950,460.10
注4
固定资产
1,021,493,567.71
1,032,683,141.62
-11,189,573.91
注4
无形资产
43,327,801.34
30,187,767.33
13,140,034.01
注4
应交税费
-25,363,397.12
-25,356,932.82
-6,464.30
注5
其他应付款
21,617,472.68
21,611,008.38
6,464.30
注5
专项应付款
13,245,000.00
-13,245,000.00
注6
其他非流动负债
13,245,000.00
13,245,000.00
注6
合并报表项目具体影响
项 目
年报披露期初数
前期披露期初数
差异数
备注
预付款项
37,974,026.83
37,675,510.12
298,516.71
注1
应收股利
5,184,000.00
-5,184,000.00
注7
其他流动资产
5,184,000.00
298,516.71
4,885,483.29
注1、注7
可供出售金融资产
22,176,000.00
-
22,176,000.00
注2
长期股权投资
67,313,997.06
69,313,997.06
-2,000,000.00
注2
递延所得税负债
6,658,080.00
-
6,658,080.00
注2
资本公积
156,554,378.13
143,036,458.13
13,517,920.00
注2
盈余公积
53,565,603.46
55,448,930.26
-1,883,326.80
注3
未分配利润
143,251,748.23
141,368,421.43
1,883,326.80
注3
投资性房地产
6,287,592.22
8,238,052.32
-1,950,460.10
注4
固定资产
1,096,401,299.17
1,107,590,873.08
-11,189,573.91
注4
无形资产
44,446,910.38
31,306,876.37
13,140,034.01
注4
应交税费
-23,795,836.90
-23,789,372.60
-6,464.30
注5
其他应付款
32,908,611.14
32,902,146.84
6,464.30
注5
应付股利
1,448,893.47
-1,448,893.47
注7
其他流动负债
1,448,893.47
1,448,893.47
注7
专项应付款
14,555,000.00
-14,555,000.00
注6
其他非流动负债
14,555,000.00
14,555,000.00
注6
注1：预付款项、其他流动资产
执行新企业会计准则后，原在待摊费用中核算的内容在预付账款中核算，年末列示的项目予以调整。
注2：可供出售金融资产、递延所得税负债、长期股权投资
原在长期股权投资中桉成本法核算的华东医药限售股票448万股，按《企业会计准则解释第1号》追溯调整，转为可供出售金融资产，调增前期已披露的可供出售金融资产期初数22,176,000.00元，相应调减长期投权投资期初数2,000,000.00元，调增递延所得税负债期初数6,658,080.00元，调增资本公积期初数13,517,920.00元。
注3：长期股权投资、预计负债、资本公积、盈余公积、未分配利润、递延所得税资产
母公司在首次执行日前已持有的对子公司的长期股权投资，原未进行追溯。年末根据《企业会计准则解释第1号》,对子公司长期股权投资损益调整、股权投资准备、超额亏损等相关项目进行了调整，调减母公司长期股权投资期初数15,060,130.87元，调减预计负债期初数532,705.48元，调减资本公积期初数156,913.45元，调减盈余公积期初数1,883,326.80元，调减未分配利润期初数10,672,185.14元,调增递延所得税资产1,815,000.00元。
注4：投资性房地产、固定资产、无形资产
按新会计准则要求，对土地使用权进行了重新划分,前期已披露数中部分项目未调整。
注5：应交税费、其他应付款
印花税原在应交税费中核算，年末在其他应付款项目中列示，相应调整期初数。
注6：专项应付款、其他非流动负债
公司以前年度收到的政府补助，年末按新会计准则要求调整，在其他非流动负债项目中列示。
注7：应付股利、应收股利、其他流动资产、其他流动负债
按新准则要求，合并资产负债表中的应收股利、应付股利分别在其他流动资产、其他流动负债项目中列示。
浙江医药股份有限公司董事会
2008年4月21日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2008—008
浙江医药股份有限公司
四届八次监事会决议公告
浙江医药股份有限公司第四届四次监事会于2008年4月21日上午在梅苑宾馆六楼会议室召开，本次会议的通知于2008年4月11日以传真方式送达各监事，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事长李一鸣主持，会议经过审议，作出决议如下：
一、审议通过了公司《2007年度监事会工作报告》；
二、审议通过了公司2007年度财务决算报告；
三、审议通过了公司2007年度报告正文和摘要。
四、审议通过了公司2008年第一季度报告
经审核，我们认为公司2007年年度报告和2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司年报和季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
浙江医药股份有限公司监事会
2008年4月21日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2008—009
浙江医药股份有限公司关于
召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：浙江医药股份有限公司公司董事会
2、会议时间：2008年5月22日上午9：30
3、会议地点：杭州莫干山路511号梅苑宾馆一楼会议室
4、会议方式：现场
二、会议审议事项
1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度财务决算报告》；
4、审议《2007年度利润分配预案》；
5、审议《公司2007年年度报告》及摘要：
6、审议《浙江天健会计师事务所2007年度财务审计报酬及2008年续聘会计师事务所事项》；
7、审议《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》。
独立董事将在会上作2007年度述职报告。
审议事项中第2项议案已经公司四届八次监事会审议通过；第1、3、4、5、6、7项议案已经公司四届十一次董事会审议通过。
三、出席会议对象
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2008年5月16日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）；
3、公司聘请的律师和具有证券从业资格的注册会计师；
4、公司邀请新闻记者出席股东大会。
四、会议登记方法：
1、登记时间：2008年5月19日、5月20日 （上午9：00—11：30，下午2：00—5：00）；
2、登记地点：浙江医药股份有限公司董事会办公室；
信函地址通讯地址：浙江省杭州市登云路268号浙江医药股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：310011；
传真号码：0571─87213883，
3、登记方式：
国家股、法人股股东持营业执照复印件、法人委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
自然人股东持本人身份证、股东账户或有效持股证明办理登记手续；
受托代理人须持有授权委托书、委托人身份证和证券账户卡、本人身份证进行登记；
异地股东可用信函或传真的方式进行登记。
五、其他注意事项：
1、会期半天，与会股东食宿、交通费自理；
2、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：俞祝军、朱忠琴
联系电话：0571─87213883
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2008年4月21日
附：法人授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席浙江医药股份有限公司2007年年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人姓名或名称（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：单位委托须加盖单位公章。
上 证
深 成
中小板
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