中国医药保健品股份有限公司2007年度股东大会决议公告

http://finance.QQ.com　 2008年04月18日03:12 　 上海证券报　　

　　公司简称： 中国医药 股票代码：600056编号：临2008-009号

　　中国医药保健品股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无临时提案提交表决情况。

　　一、会议召集、召开和出席情况

　　中国医药保健品股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月17日上午9点半在北京美康大厦会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长韩本毅先生主持。出席本次会议的股东及股东代理人共5人，其中有表决权的股东及代理人共3人，代表有表决权的股份数146,249,108股，占公司股本总额的61.14%。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。

　　二、提案审议和表决情况

　　会议以记名投票表决方式审议了各项议案，并根据表决结果以普通决议方式通过了以下事项：

　　1、审议并通过了《公司2007年年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意146,249,108股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。

　　2、审议并通过了《公司2007年度董事会报告》。

　　表决结果：同意146,249,108股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。

　　3、审议并通过了《公司2007年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意146,249,108股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。

　　4、审议并通过了《公司2007年度利润分配方案》。

　　经北京信永中和会计师事务所审计，母公司2007年度共实现净利润190,406,509.59元人民币，扣除10％盈余公积金19,040,650.96，加上以前年度经根据新会计准则调整后的未分配利润35,340,711.37元人民币，本年度可供股东分配的利润为206,706,570.00元人民币。

　　公司2007年度分配方案为：以公司2007年12月31日总股本239,198,400股为基数向全体股东每10股派发现金4.00元（含税），共计派发现金95,679,360.00元人民币。本次利润分配后，尚有未分配利润111,027,210.00元结转以后年度分配。

　　表决结果：同意146,249,108股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。

　　5、审议并通过了《公司2007年度监事会报告》。

　　表决结果：同意146,249,108股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。

　　6、审议并通过了《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》。

　　公司续聘信永中和会计师事务所为公司2008年度审计机构。审计费用为33万元人民币。另，会议同意2007年度审计费用增加5万元人民币。

　　表决结果：同意146,249,108股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。

　　7、审议并通过了《关于确定董事2008年度薪酬标准的议案》。

　　公司董事、高管人员的薪酬采取年薪制度，并分为基础薪金和绩效薪金两部分。基础薪金和绩效薪金根据公司董事会下达的2008年度经营预算指标年终考核结果确定。

　　表决结果：同意146,249,108股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。

　　8、审议并通过了《关于确定监事2008年度薪酬标准的议案》。

　　公司监事的薪酬采取年薪制度，并分为基础薪金和绩效薪金两部分。基础薪金和绩效薪金根据公司董事会下达的2008年度经营预算指标年终考核结果确定。

　　表决结果：同意146,249,108股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。

　　三、律师见证情况

　　北京竞天公诚律师事务所律师出席会议，并对本次股东大会有关情况进行了核查和验证，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。（由律师出具的法律意见书详见上海证券交易所网站）。

　　特此公告。

　　中国医药保健品股份有限公司董事会

　　二ОО八年四月十八日

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