上海第一医药股份有限公司关于2007年度股东大会增加临时提案的公告_滚动新闻_财经

上海第一医药股份有限公司关于2007年度股东大会增加临时提案的公告

http://finance.QQ.com　 2008年04月16日07:12 　上海证券报　　

　　股票代码：600833 股票简称：第一医药编码：临2008-005

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　　上海第一医药股份有限公司关于

　　2007年度股东大会增加临时提案的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海第一医药股份有限公司于2008年3月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露了《上海第一医药股份有限公司五届十四次董事会决议暨召开公司2007年度股东大会公告》，公告载明：公司将于2008年4月25日上午9：30以现场方式召开公司2007年度股东大会（详见公司“临2008-003号”公告）。

　　2008年4月14日，公司接到实际控制人百联集团有限公司（直接、间接持有的股份占公司总股本的45.91%）提交的《关于提请上海第一医药股份有限公司 2007年度股东大会增加〈关于聘请2008年度会计师事务所及报酬支付额的预案〉临时提案的函》和《关于提请上海第一医药股份有限公司 2007年度股东大会增加〈关于修改公司章程的预案〉临时提案的函》（详见附件一、附件二），要求公司按规定将上述提案提交将于2008年4月25日召开的公司2007年度股东大会审议。

　　公司董事会认为，公司实际控制人百联集团有限公司提交的《关于聘请2008年度会计师事务所及报酬支付额的预案》和《关于修改公司章程的预案》二项临时提案（详见附件三、附件四），符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2007年度股东大会审议。

　　百联集团有限公司提出增加临时提案后，公司2007年度股东大会审议的议案为：

　　⒈审议公司2007年度董事会工作报告；

　　⒉审议公司2007年度监事会工作报告；

　　⒊审议公司2007年度报告正文及摘要；

　　⒋审议公司2007年度财务决算报告；

　　⒌审议公司2007年度利润分配预案；

　　⒍审议关于董事会成立提名委员会的预案

　　⒎审议同意张植先生辞去公司第五届董事会董事的预案

　　⒏审议同意邵松岐先生辞去公司第五届董事会董事的预案

　　⒐审议同意翁逸瑜女士辞去公司第五届董事会董事的预案

　　⒑审议同意肖志杰先生为公司第五届董事会董事的预案

　　⒒审议同意徐震午先生为公司第五届董事会董事的预案

　　⒓审议同意周钧明先生为公司第五届董事会董事的预案

　　⒔审议同意凌承进女士辞去公司第五届监事会监事的预案

　　⒕审议同意江之琳女士辞去公司第五届监事会监事的预案

　　⒖审议同意刘莉平女士为公司第五届监事会监事的预案

　　⒗审议同意李黎女士为公司第五届监事会监事的预案

　　⒘审议关于聘请2008年度会计师事务所及报酬支付额的预案

　　⒙审议关于修改公司章程的预案

　　除此以外，本次股东大会的会议召开时间、股权登记日、股东登记日等不变。

　　特此公告。

　　上海第一医药股份有限公司董事会

　　2008年4月16日

　　附件一：

　　百联集团有限公司

　　关于提请上海第一医药股份有限公司 2007年度股东大会

　　增加《关于聘请2008年度会计师事务所及报酬支付额的预案》临时提案的函

　　上海第一医药股份有限公司第五届董事会：

　　百联集团有限公司作为上海第一医药股份有限公司实际控制人（直接、间接持有的股份占公司总股本的45.91%），提议将《上海第一医药股份有限公司关于聘请2008年度会计师事务所及报酬支付额的预案》作为临时提案提交将于2008年4月25日召开的上海第一医药股份有限公司2007年度股东大会审议。

　　特此致函

　　百联集团有限公司

　　2008年4月14日

　　附件二：

　　百联集团有限公司

　　关于提请上海第一医药股份有限公司 2007年度股东大会

　　增加《关于修改公司章程的预案》临时提案的函

　　上海第一医药股份有限公司第五届董事会：

　　百联集团有限公司作为上海第一医药股份有限公司实际控制人（直接、间接持有的股份占公司总股本的45.91%），提议将《关于修改公司章程的预案》作为临时提案提交将于2008年4月25日召开的上海第一医药股份有限公司2007年度股东大会审议。

　　特此致函

　　百联集团有限公司

　　2008年4月14日

　　附件三：

　　关于聘请2008年度会计师事务所及报酬支付额的预案

　　自2001年起上海第一医药股份有限公司（以下简称“第一医药”）一直聘请上海上会会计师事务所有限公司（以下简称“上海上会”）为公司年度报告的审计机构。上海上会秉承“独立、客观、公正”的原则，为第一医药出具了多次审计报告，并以专业的服务和丰富的从业经验，获得了多方的好评。为此公司对上海上会多年来的辛勤工作表示由衷的感谢！

　　基于上海上会已连续6年为第一医药提供审计服务，从审慎性角度出发，第一医药董事会审计委员会于2008年3月26日召开会议决定拟不再聘请上海上会会计师事务所有限公司为第一医药2008年度审计机构，对第一医药聘任新的审计机构拟采用竞标的方式进行选聘。之后，立信会计师事务所有限公司、上海公信中南会计师事务所有限公司和上海上会会计师事务所有限公司向第一医药董事会审计委员会提出了参与此次公司竞聘审计机构的意向。第一医药董事会审计委员会于2008年4月11日召开会议，本着公开、公平、公正的原则，经过认真充分的讨论和比较，作出如下决议：拟请上海第一医药股份有限公司聘任立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。

　　基于以上原因，百联集团有限公司作为上海第一医药股份有限公司实际控制人（直接、间接持有的股份占公司总股本的45.91%），提议上海第一医药股份有限公司2008年聘请立信会计师事务所有限公司为公司提供年度财务报表审计服务，期限一年，年度服务费为42万元。并提请公司2007年度股东大会审议。

　　提案人：百联集团有限公司

　　2008年4月14日

　　附件四：

　　关于修改公司章程的预案

　　根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，结合上海第一医药股份有限公司实际情况，拟对上海第一医药股份有限公司章程进行修订。具体内容如下：

　　一、原第十三条为：

　　第十三条经依法登记，公司经营范围是：中成药（含参茸银耳），化学药制剂，抗生素，生化药品，生物制品，医疗器械，商业网点用房及调网用房开发建设、利用、转让，网点用房维修、装潢和设施更新，房产经营，建筑材料，装潢材料，有色金属，五金交电，百货，塑料，陶瓷制品，化工原料（除危险品），酒类专卖、酒，食品（不含熟食），房产咨询服务，家用电器，仪器仪表，化妆品、纺织品、彩扩业务、医疗书籍、卫生材料，防疫保健用品，中药饮片，贵细药材，玻璃仪器，化学试剂，文化用品，医用敷料，计划生育用品，饮料及保健食品，洗涤用品，干洗业务，广告经营（包括广告设计、制作、代理、国内发布及各类广告等），美容护理、美发，附设分支（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。

　　现拟修改为第十三条：

　　经依法登记，公司经营范围是：中成药（含参茸银耳），化学药制剂，抗生素，生化药品，生物制品，医疗器械，商业网点用房及调网用房开发建设、利用、转让，网点用房维修、装潢和设施更新，房产经营，建筑材料，装潢材料，有色金属，五金交电，百货，塑料，陶瓷制品，化工原料（除危险品），酒，食品（不含熟食），食品销售管理（非实物方式），房产咨询服务，家用电器，仪器仪表，化妆品、纺织品、彩扩业务、医疗书籍、卫生材料，防疫保健用品，中药饮片，贵细药材，玻璃仪器，化学试剂，文化用品，医用敷料，计划生育用品，饮料及保健食品，洗涤用品，干洗业务，设计制作各类广告，利用自有媒体发布广告，美容护理、美发，附设分支（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。

　　提案人：百联集团有限公司

　　2008年4月14日

　　证券代码：600833 股票简称：第一医药编号：临2008-006

　　上海第一医药股份有限公司

　　关于2007年度股东大会会址公告

　　上海第一医药股份有限公司关于召开2007年度股东大会的公告已在2008年3月29日的《上海证券报》上刊登披露，现将本公司2007年度股东大会的召开场所公告如下：

　　会议地址：上海市东大名路359号（近溧阳路）

　　A幢4楼会议室

　　交通路线：22路、37路、921路等

　　出席会议凭公司发出的会议通知进常

　　特此公告

　　上海第一医药股份有限公司