华东医药股份有限公司关于2007年年度股东大会决议的公告

http://finance.QQ.com　 2008年04月16日03:00 　 上海证券报　　

　　证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2008-013

　　华东医药股份有限公司关于2007年年度股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：本次股东大会没有出现增加、否决或变更议案的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：董事会

　　2、表决方式：现场投票

　　3、会议召开时间：2008年4月15日（周二）上午9:00

　　4、会议地点：杭州市杨公堤39号 杭州金溪山庄二楼会议室

　　5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次会议表决的股东及股东授权委托代表共4名，代表股份231,084,709股，占公司有表决权总股份的53.24%。

　　公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　本次年度股东会议审议或听取了：

　　1、2007年度董事会工作报告；

　　2、2007年度监事会工作报告；

　　3、2007年度财务决算报告；

　　4、2007年度利润分配方案；

　　5、2007年年度报告全文及摘要；

　　6、听取了公司独立董事2007年度述职报告；

　　7、关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案；

　　8、关于增加公司经营范围、修改公司章程的议案；

　　四、会议表决结果

　　本次股东大会以记名投票表决方式进行逐项表决。

　　（一）经表决，同意股份231,084,709股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对股份0股，弃权股份0股，审议通过了2007年度董事会工作报告；

　　（二）经表决，同意股份231,084,709股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对股份0股，弃权股份0股，审议通过了2007年度监事会工作报告；

　　（三）经表决，同意股份231,084,709股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对股份0股，弃权股份0股，审议通过了2007年度财务决算报告；

　　（四）经表决，同意股份231,084,709股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对股份0股，弃权股份0股，审议通过了2007年度利润分配方案；

　　根据浙江天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司本年度实现净利润117,340,698.90元，但由于实施财政部2006年2月颁布的《企业会计准则》，公司进行了各项追溯调整，2007年末公司的未分配利润为-153,271,004.68元。

　　因此，公司2007年度不实施现金分红，也不进行转增股本。

　　（五）经表决，同意股份231,084,709股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对股份0股，弃权股份0股，审议通过了2007年年度报告全文及摘要；

　　公司2007年年度报告全文及摘要已刊登在2008年3月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，以及公司指定的信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn。

　　（六）经表决，同意股份231,084,709股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对股份0股，弃权股份0股，审议通过了关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案；

　　（七）经表决，同意股份231,084,709股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对股份0股，弃权股份0股，审议通过了关于增加公司经营范围、修改公司章程的议案。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　2、律师姓名：吕晓红

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为，华东医药本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2007年年度股东大会的决议；

　　2、浙江天册律师事务所对公司2007年年度股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告

　　华东医药股份有限公司

　　二〇〇八年四月十六日

【手机看新闻】 【手机看新闻】 【财经订阅】 【产经论坛】 【大 中 小】

图说财经

显赫家族的古老诅咒

一亿元的日本钻石蛋糕

李小龙故居暴涨120倍

采访王孙婚礼也要50万

分类信息

企业服务

财经天下评

地震降低房价是无稽之谈
震灾呼唤个人破产法出台
万科"发誓"不如做出样子
电信重组要了小灵通的命？
李嘉诚一生最伟大投资

炒重建股不是"发国难财"
人民币国际化的可能路径
央企过紧日子不只为救灾
重建家园，灾民当自强
如何看待奥运后经济

股票行情

上 证

深 成

中小板

股票查询

沪深 指数 基金
报价

沪A 沪B 沪基金
深A 深B 深基金

腾讯博客　　娱乐 体育 时尚 文化 思想 财经 动漫

最美双胞胎写真

月入5000不算白领,收入输给农民工
《蜗居》错误买房观导致房奴悲剧
3G时代为何还不取消固话月租费？
潘石屹:我帮小区垫电费，确保用电

警花后台玩自拍

翁虹:与秦岚情同姐妹 曹颖:游东京
《花木兰》插曲也疯狂 看赵薇人气
孙悦前女友古晨与张梓林闺中密语
12星座女滋养食疗 张俪：情人在左

真实的“海藻”

一个成熟男人对年轻女孩们的忠告
天生富豪命的星座 清末最漂亮格格
2010年谁最旺财 80后老婆讨厌的事
人类为何迷恋酒精 女巫店一周运势

名人博客：曾子墨 小沈阳 何雯娜 陈鲁豫 翁虹 刘墉 张湘祥 牛刀 莫万丹 任志强 闾丘露薇

特别推荐

胡润企业捐赠榜最全更新

体坛一掷千金PK一毛不拔

全球最富国王身家350亿美元
17位房产富豪地震捐款榜

看哪些大富翁捐款上亿？
政坛显赫家族的古老诅咒

招商信息

财 富 圈

显赫美女明星学历大揭秘
20大炙手可热的年轻皇族
十二位港姐夫身家大揭秘

中国最豪华村庄的真面目
富豪搞定女星的八大绝招
西方政府首脑收入大公开

热点信息