证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2008-013
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华东医药股份有限公司关于2007年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：本次股东大会没有出现增加、否决或变更议案的情形。
一、会议召开情况
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场投票
3、会议召开时间：2008年4月15日（周二）上午9:00
4、会议地点：杭州
市杨公堤39号 杭州金溪山庄二楼会议室
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议表决的股东及股东授权委托代表共4名，代表股份231,084,709股，占公司有表决权总股份的53.24%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次年度股东会议审议或听取了：
1、2007年度董事会工作报告；
2、2007年度监事会工作报告；
3、2007年度财务决算报告；
4、2007年度利润分配方案；
5、2007年年度报告全文及摘要；
6、听取了公司独立董事2007年度述职报告；
7、关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案；
8、关于增加公司经营范围、修改公司章程的议案；
四、会议表决结果
本次股东大会以记名投票表决方式进行逐项表决。
（一）经表决，同意股份231,084,709股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对股份0股，弃权股份0股，审议通过了2007年度董事会工作报告；
（二）经表决，同意股份231,084,709股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对股份0股，弃权股份0股，审议通过了2007年度监事会工作报告；
（三）经表决，同意股份231,084,709股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对股份0股，弃权股份0股，审议通过了2007年度财务决算报告；
（四）经表决，同意股份231,084,709股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对股份0股，弃权股份0股，审议通过了2007年度利润分配方案；
根据浙江天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司本年度实现净利润117,340,698.90元，但由于实施财政部2006年2月颁布的《企业会计准则》，公司进行了各项追溯调整，2007年末公司的未分配利润为-153,271,004.68元。
因此，公司2007年度不实施现金分红，也不进行转增股本。
（五）经表决，同意股份231,084,709股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对股份0股，弃权股份0股，审议通过了2007年年度报告全文及摘要；
公司2007年年度报告全文及摘要已刊登在2008年3月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，以及公司指定的信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn。
（六）经表决，同意股份231,084,709股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对股份0股，弃权股份0股，审议通过了关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案；
（七）经表决，同意股份231,084,709股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对股份0股，弃权股份0股，审议通过了关于增加公司经营范围、修改公司章程的议案。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：吕晓红
3、结论性意见：
本所律师认为，华东医药本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2007年年度股东大会的决议；
2、浙江天册律师事务所对公司2007年年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告
华东医药股份有限公司
二〇〇八年四月十六日
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