本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
|
||||
|
XR江中药股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度股东大会于2008年4月11日上午9:30在公司会议室召开，召集人为公司第四届董事会。公司董事、监事成员及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长易敏之先生主持。出席本次股东大会的股东共9名（其中国有股股东委托代表1名），代表股份133,612,149股（其中国有法人股129,081,600股，社会公众股4,530,549股），占公司股份总额的45.16％，符合公司法及公司章程的规定。会议以记名表决的方式审议并通过了如下议案：
一、公司2007年度董事会工作报告
参加表决的股数为：133,612,149股。同意：133,612,149股，占100％；反对：0股，占0％；弃权：0股，占0％；通过本议案。
二、公司2007年度独立董事述职工作报告
参加表决的股数为：133,612,149股。同意：133,612,149股，占100％；反对：0股，占0％；弃权：0股，占0％；通过本议案。
三、公司2007年度监事会工作报告
参加表决的股数为：133,612,149股。同意：133,612,149股，占100％；反对：0股，占0％；弃权：0股，占0％；通过本议案。
四、公司2007年度财务决算报告
参加表决的股数为：133,612,149股。同意：133,612,149股，占100％；反对：0股，占0％；弃权：0股，占0％；通过本议案。
五、公司2007年度报告正文及摘要
参加表决的股数为：133,612,149股。同意：133,612,149股，占100％；反对：0股，占0％；弃权：0股，占0％；通过本议案。
六、公司2007年度利润分配预案
参加表决的股数为：133,612,149股。同意：133,612,149股，占100％；反对：0股，占0％；弃权：0股，占0％；通过本议案。
经广东恒信德律会计师事务所对公司2007年度财务报告进行审计，公司2007年实现净利润96,072,532.22元，经提取10%法定公积金9,607,253.22元，并向全体股东分派了2006年应分配股票股利29,222,400股(元)及10,227,840元现金股利，加上年度结转的未分配利润206,383,226.84元，2007年度可供全体股东分配的利润为253,398,265.84元。
本次拟向全体股东分配方案为：以2007年末公司总股本29587.68万股为基数，向全体股东每10股派送现金1.7元（含税），合计派发现金股利50,299,056.00元，剩余未分配利润203,099,209.84元，结转下一年度。
本次股东大会由国浩律师集团（上海
）事务所汤怡燕律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。
特此公告。
江中药业股份有限公司
董 事 会
2008年4月12日
股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：临2008-010
江中药业股份有限公司2007年度股东大会决议公告
上 证
深 成
中小板
新闻排行
财经
博客
产业
理财
股市
| 陈宝存：《蜗居》海萍错误的买房观导致房奴悲... |
| 楼市泡沫雪崩为何十倍“猛于”A股大跌 |
| 谁的房价预测害了你？ |
| 倚天摘星:这次大跌洗洗更健康! |
| 牛刀：高房价终结了一切复苏 |
| 牛刀：五年通胀也不能消除中国房价泡沫 |
| 美国财政赤字严重，危机重重 |
| 有些人几辈子买不起商品房都是应该的 |
| “农地入市”能解困高地价吗？ |
| 牛刀：预期中经会后两周内央行宣布加息 |
| 山西煤老板等游资炒作大蒜致价格暴涨数十倍 |
| 一名采砂商人的生意：1700万撬动18亿厚... |
| 千亿资金豪赌液晶面板 业界担心产能过剩难盈... |
| 美国商务部对中国油井管作出反补贴制裁终裁 |
| 地坛庙会标王飙至30万 |
| 迪士尼吹大川沙楼市“气球” 现恐慌性购房 |
| 沪迪士尼面积成谜 专家称116公顷仅是首期 |
| 煤改风暴波及河南 煤老板疯卖大国企疯买 |
| 广东电价涨1.9分 幅度全国最低 |
| 首批“补帖香蕉”运出广西 |
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 |
Copyright © 1998 - 2009 Tencent. All Rights Reserved  |
| 腾讯公司 版权所有 |
