本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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一、会议召开情况
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）２００８年第一次临时股东大会现场会议于２００８年４月９日（星期三）上午９点在公司会议室召开，网络投票时间为２００８年４月８日－２００８年４月９日。
其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００８年４月９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２００８年４月８日１５：００至２００８年４月９日１５：００期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，副董事长赵军先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
１、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共４９名，代表有表决权的股份数为５０，９０４，８８９股，占公司股份总数的７２．７３％。
２、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共５名，代表有表决权的股份数为５０，３１５，９００股，占公司股份总数的７１．８９％。
３、网络投票情况
通过网络投票的股东共４４名，代表有表决权的股份数为５８８，９８０股，占公司股份总数的０．８４１５ ％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名投票方式进行现场和网络投票进行表决，逐项审议并通过了如下议案：
１、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：５０，８６９，４８９股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数９９．９３％；３５，４００股反对，占出席会议有表决权股份总数０．０７％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数０％。
２、审议通过了《关于公司２００８年度非公开发行股票方案的议案》；
⑴发行方式
表决结果：５０，８６４，４６９股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数９９．９２％；３５，４００股反对，占出席会议有表决权股份总数０．０７％；５，０２０股弃权，占出席会议有表决权股份总数０．０１％。
⑵发行股票的种类和面值
表决结果：５０，８６４，４６９股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数９９．９２％；３５，４００股反对，占出席会议有表决权股份总数０．０７％；５，０２０股弃权，占出席会议有表决权股份总数０．０１％。
⑶发行数量
表决结果：５０，８６４，４６９股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数９９．９２％；３５，４００股反对，占出席会议有表决权股份总数０．０７％；５，０２０股弃权，占出席会议有表决权股份总数０．０１％。
⑷发行对象及认购方式
表决结果：５０，８６４，４６９股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数９９．９２％；３５，４００股反对，占出席会议有表决权股份总数０．０７％；５，０２０股弃权，占出席会议有表决权股份总数０．０１％。
⑸定价基准日、发行价格
表决结果：５０，８６４，４６９股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数９９．９２％；３５，４００股反对，占出席会议有表决权股份总数０．０７％；５，０２０股弃权，占出席会议有表决权股份总数０．０１％。
⑹锁定期安排
表决结果：５０，８６４，４６９股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数９９．９２％；３５，４００股反对，占出席会议有表决权股份总数０．０７％；５，０２０股弃权，占出席会议有表决权股份总数０．０１％。
⑺上市地点
表决结果：５０，８６４，４６９股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数９９．９２％；３５，４００股反对，占出席会议有表决权股份总数０．０７％；５，０２０股弃权，占出席会议有表决权股份总数０．０１％。
⑻募集资金数量和用途
表决结果：５０，８６４，４６９股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数９９．９２％；３５，４００股反对，占出席会议有表决权股份总数０．０７％；５，０２０股弃权，占出席会议有表决权股份总数０．０１％。
⑼本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案
表决结果：５０，８４４，４６９股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数９９．８８％；５５，４００股反对，占出席会议有表决权股份总数０．１１％；５，０２０股弃权，占出席会议有表决权股份总数０．０１％。
⑽决议有效期限
表决结果：５０，８６４，４６９股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数９９．９２％；３５，４００股反对，占出席会议有表决权股份总数０．０７％；５，０２０股弃权，占出席会议有表决权股份总数０．０１％。
３、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
表决结果：５０，８５８，０６９股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数９９．９１％；３５，４００股反对，占出席会议有表决权股份总数０．０７％；１１，４２０股弃权，占出席会议有表决权股份总数０．０２％。
４、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
表决结果：５０，８３８，０６９股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数９９．８７％；３５，４００股反对，占出席会议有表决权股份总数０．０７％；３１，４２０股弃权，占出席会议有表决权股份总数０．０６％。
５、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
表决结果：５０，８６４，４６９股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数９９．９２％；３５，４００股反对，占出席会议有表决权股份总数０．０７％；５，０２０股弃权，占出席会议有表决权股份总数０．０１％。
四、律师出具的法律意见
北京市星河律师事务所的章彦律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
五、备查文件目录
１、公司２００８年第一次临时股东大会决议；
２、北京市星河律师事务所关于公司２００８年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
山东沃华医药科技股份有限公司
二○○八年四月十日
上 证
深 成
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