证券代码：０００５２１、２００５２１ 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：２００８－００８
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合肥
美菱股份有限公司
２００８年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：人民币万元
关联交易类别
产品类别
关联人
预计金额
去年
总金额
采购
原材料、产品
压缩机
华意压缩机股份有限公司
不超过３０，０００．００
１９，６０２．２５
空调器、塑料件、包装箱、冷板
四川长虹电器股份有限公司及其子公司
不超过２２，０００．００
４，８０１．９８
包装箱、配件
合肥美菱集团控股有限公司及其子公司
不超过４０，０００．００
３１，１０９．２６
二、关联方介绍和关联关系
１、华意压缩机股份有限公司
华意压缩机股份有限公司是一家在深圳证券交易所上市的股份有限公司（证券代码：０００４０４）。法定代表人：刘体斌先生，注册资本：３．２４５８亿元，住所：江西省景德镇市新厂东路２８号，经营范围为无氟压缩机、电冰箱及其配件的生产和销售，制冷设备的来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易，五金配件的加工和销售，对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）。
关联关系：华意压缩机股份有限公司与本公司同受四川长虹电器股份有限公司直接控制，属于关联法人。
履约能力分析：华意压缩机股份有限公司已为本公司提供压缩机多年，本公司董事会认为该关联人能够遵守约定，及时向本公司提供冰箱配件。
２００８ 年预计与该关联人进行的日常关联交易总额不超过３０，０００ 万元。
２、四川长虹电器股份有限公司及其子公司
四川长虹电器股份有限公司是一家在上海证券交易所上市的股份有限公司（证券代码：６００８３９），法定代表人：赵勇先生，注册资本：壹拾捌亿玖仟捌佰贰拾壹万元，注册地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路３５号，经营范围为视频产品、视听产品、空调产品、洗衣机产品、冰箱产品及小家电产品、电池系列产品、网络产品、激光读写系列产品、卫星电视广播地面接收设备、摄录一体机、电子医疗产品、电力设备、安防技术产品、机构产品、数码相机、通讯及计算机产品、化工产品的制造、销售、公路运输，包装产品及技术服务，电子产品及零配件的维修、销售，房屋租赁，转口贸易，电子商务，高科技风险投资及国家允许的其他投资业务。
关联关系：本公司受四川长虹电器股份有限公司直接控制，属于关联法人。
履约能力分析：公司已连续从该公司采购空调器、塑料件、包装箱、冷板，合作良好。本公司董事会认为该关联人能够遵守约定，及时向本公司提供优质空调器产品。
２００８ 年预计与该关联人进行的日常关联交易总额不超过２２，０００ 万元。
３、合肥美菱集团控股有限公司及其子公司
合肥美菱集团控股有限公司是由合肥市国有资产管理委员会通过国有资产授权经营方式组建的国有资本运营机构，该公司主要从事国有股权的管理和运作，法人代表：王家章，注册资本人民币叁亿元，地址：安徽省合肥市芜湖路４８号，主营业务：洗衣机、ＶＣＤ、热水器、塑料制品、包装制品、铜业制品、酒店、运输及物业管理等。
关联关系：合肥美菱集团控股有限目前持有本公司７．４９％的股份，属于关联法人。
履约能力分析：公司已连续多年从该公司采购包装箱、铜制品、有色金属制品等配件，合作良好。本公司董事会认为该关联人能够遵守约定，及时向本公司提供冰箱配件。
２００８ 年预计与该关联人进行的日常关联交易总额不超过４０，０００ 万元。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
四、关联交易目的及对公司的影响
１、压缩机是冰箱、冰柜的重要部件，本公司出于性能、质量、价格、服务运输等方面的综合考虑，近年来均选用华意压缩机股份有限公司及控股子公司加西贝拉压缩机有限公司的压缩机。
２、从四川长虹电器股份有限公司及其子公司采购空调器产品、塑料件、包装箱、冷板，主要是充分利用本公司的品牌优势、营销渠道、人力资源，为公司创造另一利润增长点，以及出于运输、服务等多方面考虑，采购该公司的塑料件为本公司冰箱配套。
３、从合肥美菱集团控股有限公司及其子公司采购包装箱、铜制品、有色金属制品等配件主要是充分考虑该公司产品质量、运输成本、服务等多方面考虑等方面符合公司的利益需求。
上述日常关联交易均为持续的、经常性关联交易，由于长期合作，和对方已形成稳定的合作伙伴关系，上述关联交易是在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、审议程序
根据深交所《股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了本公司与日常经营相关的关联交易。公司全体独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，并出具了事前认可意见书表示同意。２００８ 年３ 月１１日本公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于预计２００８年日常关联交易的议案》，表决情况如下：
１、关于与华意压缩机股份有限公司的日常关联交易
关联董事赵勇先生、李进先生回避了本项表决。
表决结果：同意５ 票，反对０ 票，弃权０ 票。
２、关于与四川长虹电器股份有限公司及其子公司的日常关联交易
关联董事赵勇先生、李进先生回避了本项表决。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
３、关于与合肥美菱集团控股有限公司及其子公司的日常关联交易
关联董事王家章先生、姜继直先生回避了本项表决。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
本公司独立董事对该议案发表独立意见，认为：
１、公司《关于预计２００８ 年日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常的、合理的。
２、在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避，表决程序合法。
３、本次关联交易涉及的价格是按实际市场价公允定价，不会损害公司与全体股东的利益。
上述议案尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将分别放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、关联交易协议的签署情况
目前，公司与上述关联方就２００８年日常关联交易预计达成了初步意向，待股东大会审议通过后，公司将根据经营中具体情形与各关联方签署具体的单项购销业务合同。
七、备查文件
１、合肥美菱股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议；
２、独立董事事前认可意见书；
３、独立董事关于关联交易事项的独立意见。
合肥美菱股份有限公司董事会
二ＯＯ八年三月十二日
证券代码：０００５２１、２００５２１ 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：２００８－００９
合肥美菱股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
合肥美菱股份有限公司董事会第五届第三十一次会议通知于３月３日以传真及电子邮件形式向全体董事发出，会议于２００８年３月１１日以现场方式召开，会议应出席董事７名，实际出席董事７名，会议由公司董事长赵勇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议经充分讨论通过了以下决议。
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关条款规定，经股东单位推荐，公司董事会形式审核，同意提名赵勇先生、王家章先生、李进先生、王勇先生、李伟先生、叶洪林先生为公司第六届董事会董事候选人，同时公司董事会提名王兴忠先生、宋宝增先生、刘有鹏先生为第六届董事会独立董事候选人。（候选人简历附后）
公司董事会提名王兴忠先生、宋宝增先生、刘有鹏先生为第六届董事会独立董事候选人，三名候选人经本次董事会审议通过后，其任职资格尚需报经深交所、中国证监会安徽监管局审核无异议后方可提交股东大会审议。
表决结果：同意７ 票，反对０ 票，弃权０ 票。
二、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》
由于公司董事会在即将换届选举中，董事会人数增加到９人，为此公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。
原《公司章程》第一百零六条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。
现修改为： 第一百零六条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。
表决结果：同意７ 票，反对０ 票，弃权０ 票。
三、审议通过《关于公司２００８年度日常关联交易的议案》
１、关于与华意压缩机股份有限公司的日常关联交易
关联董事赵勇先生、李进先生回避了本项表决。
表决结果：同意５ 票，反对０ 票，弃权０ 票。
２、关于与四川长虹电器股份有限公司及其子公司的日常关联交易
关联董事赵勇先生、李进先生回避了本项表决。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
３、关于与合肥美菱集团控股有限公司及其子公司的日常关联交易
关联董事王家章先生、姜继直先生回避了本项表决。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
上述三项日常关联交易具体内容详见《合肥美菱股份有限公司２００８ 年日常关联交易预计公告》。同时上述三项日常关联交易尚需２００８年４月２日召开的公司年度股东大会审议表决。
四、审议通过《关于召开公司２００７年度股东大会通知的议案》
会议决定于２００８年４月１５日上午９：００召开公司２００７年年度股东大会。
表决结果：同意７ 票，反对０ 票，弃权０ 票。
合肥美菱股份有限公司董事会
二ＯＯ八年三月十二日
提名董事候选人简历：
（１）赵勇，男，汉族，四川三台人，中共党员，１９６３年６月生，高级工程师，博士后，曾任四川长虹电器股份公司副总经理、副董事长、党委常委、总经理、党委副书记，四川长虹电子集团公司副董事长、党委常委、党委副书记，绵阳市副市长、党组成员等职，现任四川长虹电子集团有限公司董事长、党委书记，四川长虹电器股份有限公司董事长、党委书记，合肥美菱股份有限公司董事长。
（２）王家章，男，汉族，安徽合肥人，中共党员，１９５１年１月生，历任合肥电冰箱总厂厂长助理、副厂长、合肥美菱股份有限公司副董事长、董事长，现任合肥美菱集团控股有限公司董事长、党委书记，本公司副董事长。
（３）李进，男，汉族，湖南安化人，中共党员，１９６７年４月生，高级工程师，博士研究生学历，曾任四川长虹电器股份有限公司空调事业部空调研究所所长、空调部副部长兼总工程师、长虹空调公司总经理、四川长虹电器股份有限公司董事、党委委员、副总经理等职，现任四川长虹电子集团有限公司董事，四川长虹电器股份有限公司副总经理，合肥美菱股份有限公司董事。
（４）王 勇，男，汉族，四川资阳人，１９６７年７月生，工程师，大学本科学历，曾任四川长虹电器股份有限公司营销管理部管委会主任、管理处处长、副部长、长虹电器（中国）营销公司副总经理兼华北经营管理中心总经理等职务，现任合肥美菱股份有限公司总裁。
（５）李 伟，男，汉族，四川铜梁人，１９７３年２月生，助理经济师，大学本科学历，曾任四川长虹电器股份有限公司西安销售分公司总经理，长虹电器（中国）营销公司东南经营管理中心总经理等职务，现任长虹空调公司总经理。
（６）叶洪林，男，汉族，四川蒲江人，１９７１年１２月生，高级会计师，大学本科学历，曾任四川长虹电器股份有限公司内部银行总经理、财务部副部长，合肥美菱股份有限公司副总裁等职，现任四川长虹电器股份有限公司财务部部长。
（７）王兴忠，男，汉族，四川广汉人，中共党员，１９４４年８月生，高级会计师，大学本科学历，曾任绵阳地区经委副主任，绵阳市财政局副局长、局长兼绵阳市地税局局长，绵阳市人民政府市长助理、副市长等职，现已退休。
（８）宋宝增，男，汉族，山东莱州人，中共党员，１９４０年１月生，研究员，大学本科学历，曾任中国工程物理研究院二所工程师、所办副主任、副所长，中国工程物理研究院副院长等职，现任绵阳市美能材料科技有限公司董事，四川省科学城中心科技有限公司董事长，兼西南科技大学教授、四川大学教授、四川省科技顾问团顾问。
（９）刘有鹏，男，汉族，１９５４年１１月出生，经济学博士，高级经济师，高级信用管理师，现任上海商学院教授、中国商业联合会培训部特聘专家委员，中国商业联合会培训部“信用管理师”，安徽古井贡酒股份有限公司独立董事，曾在北京卫戍区、安徽全椒县中心中学、安徽农学院皖北分院工作，历任安徽省教育厅科长，办公室副主任、安徽省亳州市政府副市长、安徽省教育厅高校招生办公室主任等职务。
证券代码：０００５２１、２００５２１ 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：２００８－０１０
合肥美菱股份有限公司董事会
关于召开２００７年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥美菱股份有限公司五届董事会第三十一次会议决定召开公司２００７年年度股东大会，现将有关事项公告如下：
１、 会议时间：２００８年４月１５日上午９：００。
２、 会议地点：合肥市芜湖路４６号美菱大酒店三楼会议室
３、 会议召开方式：现场表决
４、 会议召集人：合肥美菱股份有限公司董事会
５、 会议审议事项：
（１）《２００７年度董事会工作报告》；
（２）《２００７年度监事会工作报告》；
（３）《２００７年度财务决算报告》；
（４）《２００７年度利润分配预案及２００８年度利润分配计划》；
（５）《续聘２００７年度财务审计机构及支付报酬的议案》；
（６）《关于董事会换届选举的议案》；
（７）《关于监事会换届选举的议案》；
（８）《关于修改＜公司章程＞的议案》；
（９）《关于公司２００８年度日常关联交易的议案》；
①《关于预计２００８年与华意压缩机股份有限公司日常关联交易的议案》；
②《关于预计２００８年与四川长虹电器股份有限公司及其子公司日常关联交易的议案》；
③《关于预计２００８年与合肥美菱集团控股有限公司及其子公司日常关联交易的议案》。
６、出席人员：
①公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师；
②截止２００８年４月１０日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
７、会议登记日：２００８年４月１４日。
８、会议登记办法：参加本次会议的股东，２００８年４月１４日持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。
９、会议登记地点：合肥市芜湖路４８号合肥美菱股份有限公司董事会秘书室
联系电话：０５５１－２８６９３９４
传真：０５５１－２８８３１２２
联系人：齐敦卫
邮编：２３０００１
１０、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
特此公告。
合肥美菱股份有限公司
董 事会
二ＯＯ八年三月十二日
证券代码：０００５２１、２００５２１ 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：２００８－０１１
合肥美菱股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
合肥美菱股份有限公司监事会第五届第十五次会议于２００８年３月１１日以现场方式召开，会议应出席监事５名，实际出席监事５名，会议由公司监事会主席费敏英女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议经充分讨论通过了以下决议。
一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关条款规定，经股东单位推荐、公司监事会形式审核，现提名费敏英女士、余晓先生、雍凤山先生为贵司第六届监事会监事候选人，同经过职代会推选的职工监事齐敦卫先生，张儒和先生一起组成公司第六届监事会 。（候选人简历附后）
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过《关于公司２００８年度日常关联交易的议案》
１、关于与华意压缩机股份有限公司的日常关联交易
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０ 票。
２、关于与四川长虹电器股份有限公司及其子公司的日常关联交易
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
３、关于与合肥美菱集团控股有限公司及其子公司的日常关联交易
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
合肥美菱股份有限公司监事会
二ＯＯ八年三月十二日
提名监事候选人及职工监事简历：
（１）费敏英，女，汉族，安徽省宿县人，中共党员，１９５８年１１月生，经济师，大学本科学历，曾任四川长虹电器股份有限公司审计室主任、审计法务部部长等职，现任四川长虹电器股份有限公司监事、纪委副书记、审计部部长，本公司监事会主席。
（２）余晓，男，汉族， 浙江省义乌人，中共党员，１９６８年８月生，高级会计师，大学本科学历，曾任四川长虹电器股份有限公司财务会计处副处长、销售部财务会计处副处长、销售部副部长、财务部部长等职，现任四川长虹电子集团有限公司财务总监，本公司监事。
（３）雍凤山，男，汉族，安徽定远人，高级会计师，历任合肥电缆厂经营部主任助理、财务处处长，合肥美菱股份有限公司副总会计师兼财务部部长，现任合肥美菱集团控股有限公司董事、副总经理，本公司监事。
（４）齐敦卫，男，汉族，安徽桐城人，大学本科学历，自１９９６年以来一直在合肥美菱股份有限公司董事会秘书室（证券部）工作，１９９８年至今任合肥美菱股份有限公司证券事务代表。
（５）张儒和，男，汉族，安徽肥西人，大专学历，中共党员，现任合肥美菱股份有限公司物资总库物资回收主管，曾任陆军第６０军炮兵团干事、合肥塑料总厂办公室主任、纪委副书记、合肥美菱股份有限公司武装部长、督察部副经理、挤板厂设备安全员、合肥美菱股份有限公司总裁办党务、行政干事。
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