()星美联合股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告
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本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星美联合股份有限公司第三届董事会第二十八次会议通知于2006年11月10日通知各位董事，会议于2006年11月20日以通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长覃宏先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：
同意聘任王跃光先生（简历附后）为公司副总裁、财务总监，杨军先生不再代公司财务总监。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事认为，公司董事会聘任的副总裁、财务总监具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任王跃光先生为公司副总裁、财务总监。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会
二OO六年十一月二十日
王跃光先生简历：
王跃光先生，男，43岁，管理学博士。曾在深圳
金田（集团）股份有限公司财务部、审计部从事财务管理和审计工作，先后从事过该公司财务方案设计、海外上市策划工作和担任金田华西区域总公司财务总监，利源国际大酒店财务总监；曾任北海银河高科技产业股份公司财务总监，交通银行广州分行预算财务部经理。
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